Corte Suprema de Justicia
29 may 2023

Por segunda semana, se mantiene el juicio por el caso New Business
Durante este quinto día de juicio, los peritos Eliseo Ábrego y Maribel Tuñón de Rodríguez brindaron su testimonio. Se espera que, para la sesión de mañana, martes 30 de mayo, comparezcan los testigos Anibal Guerrero Urriola y David Mendoza y el perito José Ángel Hidrogo Calvo.
Por cuarto día, se mantiene el juicio por caso New Business
26 may 2023

Juicio New Business: Maratónica jornada, perito sometido a fuerte interrogatorio
Este viernes 26 de mayo, por cuarto día consecutivo, comparecieron en la sala de audiencia del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, los testigos de la defensa y peritos en el caso New Business, mismo en el que 15 ciudadanos se mantienen enfrentando acusaciones por presunto blanqueo de capitales.
Corte Suprema de Justicia
27 may 2023

Se cumple una semana del juicio por el caso New Business ¿Qué sigue?
Con la continuación de repreguntas de 6 defensores particulares que no pudieron abordar al perito Eliseo Ábrego , quien estuvo por espacio de 6 horas en la sala de audiencia del  Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá el viernes 26 de mayo, debe avanzar la próxima semana la audiencia de juicio seguida contra 15 imputados, por el caso New Business . Día 4 | Caso New Business: Inicia la presentación de los peritos El perito Ábrego, quien trabaja en la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional y en la división de Blanqueo de Capitales , fue sometido a un intenso interrogatorio que inició a las 4:20 p.m. y se extendió por 6 horas. El fiscal Primero Superior contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, informó que para el lunes también deberán comparecer la perito Maribel Tuñón y el testigo
Corte Suprema de Justicia.
25 may 2023

Juicio New Business: Varios testigos de la defensa no asisten
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, continuó este jueves 25 de mayo con el desarrollo de la audiencia ordinaria seguida a 15 ciudadanos, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en el famoso caso
Finaliza segundo día de juicio caso New Business
24 may 2023

Finaliza lectura de escritos de llamamiento a juicio
Casi a las 7 de la noche terminó el segundo día del juicio por el caso New Business , en donde el expresidente Ricardo Martinelli es uno de los principales imputados por el supuesto delito de blanqueo de capitales en la compra irregular de acciones del editorial Panamá América, S.A. (Epasa).
Órgano Judicial.
08 may 2023

Suspenden juicio del caso Lava Jato, ¿Cuál es el motivo?
El juicio del caso Lava Jato que estaba previsto para hoy, fue suspendido, en consecuencia el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales lo realizará en su fecha alterna del 26 de junio al 7 de julio de 2023 a las 9:00 a.m.
Vista de la ciudad de Panamá.
21 mar 2023

Panamá aspira a que GAFI lo saque de la lista gris este año
La Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio , quien también es la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, aseguró que en el plan de acción de Panamá para salir de la lista gris del
Legalizan aprehensión de Nancy Góngora, esposa de 'Cholo Chorrillo'
17 mar 2023

Legalizan aprehensión de Nancy Góngora por blanqueo de capitales
Un Juez de Garantías legalizó la aprehensión de Nancy Abigail Góngora Guerrel , esposa de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “ Cholo Chorrillo ”, por la comisión de delitos contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Asociación Ilícita y Contra el Orden Económico en su modalidad de Blanqueo de Capitales. A eso de las 3:30 de la tarde llegó a la sede del Sistema Penal Acusatorio , Nancy Abigail Góngora Guerrel quien hasta este momento se había dicho es la esposa de alias " Cholo Chorrillo ", sin embargo, al inicio de la audiencia de garantías a indagatoria de la jueza, Góngora Guerrel afirmó que su estado civil es soltera.
Llegada de la esposa de 'Cholo Chorrillo' a Panamá. La mujer fue extraditada por Costa Rica
17 mar 2023

Esposa de 'Cholo Chorrillo' enfrenta audiencia este viernes
A las 4:00 p.m. de este viernes 17 de marzo, será llevada ante un juez de garantías, Nancy Abigaíl Góngora Guerrel, esposa de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo” . Costa Rica extraditó a Panamá a la esposa de 'Cholo Chorrillo' La mujer de 40 años fue extraditada ayer a Panamá desde Costa Rica , en medio de un férreo operativo de seguridad.
Llega a Panamá la esposa de 'Cholo Chorrillo'
16 mar 2023

Costa Rica extraditó a Panamá a la esposa de 'Cholo Chorrillo'
Costa Rica extraditó a Panamá , a Nancy Abigaíl Góngora Guerrel , esposa de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo” , este jueves 16 de marzo. Defensa de 'Cholo Chorrillo' solicitó reunión a la fiscalía en Estados Unidos Según Teletica , Góngora Guerrel fue trasladada en un riguroso despliegue de seguridad del CAI Vilma Curling, en Desamparados hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, donde fue subida a un avión comercial con rumbo a Panamá.
Casos abiertos de 'Cholo Chorrillo' en Panamá
02 mar 2023

Extradición de 'Cholo Chorrillo' a EEUU deja abiertas varias investigaciones en Panamá
La extradición de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, por parte de Costa Rica hacia Estados Unidos, deja abiertos en Panamá varios casos. Costa Rica extradita a 'Cholo Chorrillo' a Estados Unidos Algunas investigaciones pendientes están vinculadas a blanqueo de capitales, crimen organizado y asociación ilícita para delinquir , en dos fiscalías, una que tiene que ver con drogas y otra con crimen organizado.
carcel3
30 ene 2023

Detención provisional para 28 vinculados en la operación Napoleón
Sentencias condenatorias entre los 60 y 76 meses de prisión fueron dictadas a 28 imputadas, 8 por el delito de blanqueo de capitales y 24 por asociación Ilícita para delinquir en el desarrollo de la operación Napoleón, realizada en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, el 25 de enero de 2023.
Markel
26 ene 2023

EEUU imputa a magistrado venezolano por blanqueo de dinero
El magistrado venezolano Maikel José Moreno Pérez fue imputado por un gran jurado de Miami por lavar sobornos a cambio de ayudar a eludir casos judiciales, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado. 
Aseguran que proyecto de Ley de Extinción de Dominio ha sido modificado
27 dic 2022

¿Qué ha pasado con el proyecto de Ley de Extinción de Dominio?
El proyecto de Ley de Extinción de Dominio parece que se empieza a convertir en uno de los tantos que están en la Asamblea Nacional estancados, sin que su debate avance a la aprobación, debido a detalles que no convencen a los inquilinos del Palacio Legislativo.