Huérfanas
En vivo
21 may 2025
Saúl Méndez y Genaro López, presuntamente vinculados a estafa agravada por compra en isla de Bocas del Toro
Esta investigación guarda relación con una transacción de compra y venta de la
isla en Bocas del Toro
que supuestamente realizaron los dirigentes a nombre del
Suntracs
.
20 may 2025
Adolfo 'Chichi' De Obarrio: Tribunal confirma sentencia de 120 meses de prisión
De acuerdo con el Juzgado, quedó establecido que De Obarrio era el beneficiario final de altas sumas de dinero que les fueron entregadas, en su mayoría en efectivo, las cuales procedían del delito de corrupción, producto de proyectos estatales.
11 may 2025
Sanear las finanzas del Vaticano: el desafío eterno de los papas
También deberá luchar contra la caída continua de las donaciones -que representan un 17% de los ingresos de la Santa Sede-, combinada con el aumento constante de los gastos de personal (+6% en 2023).
06 may 2025
Seis personas aprehendidas por supuestas estafas digitales y blanqueo de dinero
Estas personas lograron obtener la información confidencial bancaria por medio de enlaces maliciosos que enviaban a través de correos, suplantando la identidad del banco.
26 abr 2025
Decretan detención provisional para una persona por blanqueo de capitales relacionado con delitos en Ecuador
Los hechos del caso se iniciaron con una operación conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, que resultó en la captura de los dos ciudadanos ecuatorianos y el panameño.
23 abr 2025
Desarticulan grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales requerido en extradición por Ecuador
En las diligencias se decomisó más de 100 mil dólares en efectivo, 12 vehículos de alta gama y otros bienes valorados en aproximadamente 2 millones de dólares, adquiridos por estas personas de forma ilícita.
15 abr 2025
Embajada de EEUU anuncia acuerdo con médico panameño por fraude millonario contra Programa de Atención a Veteranos
Las investigaciones revelaron que los médicos y farmacias involucrados presentaban reclamos falsos e inflados, incluyendo servicios nunca prestados, medicamentos no entregados y facturaciones engañosas por servicios brindados.
22 mar 2025
Acusan formalmente a 18 implicados de la operación Selva
Bajo la operación Selva, para poder desarticular esta red, se hizo vigilancia y seguimiento, decomisos, escuchas telefónicas y transcripción de audios entre los implicados en periodos establecidos que datan de 2023 hasta el 2025.
21 mar 2025
Desmantelada una red de blanqueo que operaba entre España, Andorra y Francia
Los estafadores blanqueaban el dinero mediante la compra de vehículos de lujo en talleres en Andorra.
15 mar 2025
Corte atenderá otra demanda del expresidente Martinelli por caso New Business
El expresidente fue declarado culpable por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
17 feb 2025
Condenan a once personas por blanqueo de capitales en caso del PAN
La investigación, que comenzó el 13 de noviembre de 2014, reveló la existencia de una estructura criminal organizada dedicada a la creación de sociedades mercantiles utilizadas para canalizar fondos ilícitos.
15 feb 2025
Tribunal mantiene medidas cautelares en caso de blanqueo de capitales del PAN
La resolución, emitida mediante auto N° 02-S.I del 28 de enero de 2025, reforma el auto vario 371 del 29 de octubre de 2024, que en un principio levantaba el impedimento de salida del país a los imputados.
20 ene 2025
¡Llegó el día! Este lunes arranca el juicio por el caso Odebrecht
Puede ver el juicio por TVMAX y el canal de YouTube de TVN Noticias.
23 dic 2024
Alias 'Rey' y su conexión con el narcotráfico internacional: detención y cargos por blanqueo
Según las investigaciones, Pérez es considerado el brazo operativo de alias “Paciero”, uno de los principales coordinadores de esta red criminal, quien opera desde la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
16 dic 2024
Operación Jericó: Magistrado Arrocha analizará nueva evidencia sobre presunta vinculación del diputado Raúl Pineda
La operación Jericó está relacionada con una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
11 dic 2024
Golpe al crimen cibernético: Ocho arrestados por hackeo de cuentas bancarias
La acción se desarrolló en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, con el objetivo de identificar a personas y recolectar pruebas relacionadas con presuntos delitos financieros y de blanqueo de capitales.
11 dic 2024
New Business: juzgado suspende juicio a Dina Ochy, por incapacidad médica
La audiencia ordinaria se estará reanudando el próximo miércoles 18 de diciembre.
10 dic 2024
Operación Jericó: Imputan cargos a esposa de Abraham Rico Pineda
Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.