Noticias de blanqueo de capitales - Tvn Panamá

15 mar 2025

Corte atenderá otra demanda del expresidente Martinelli por caso New Business

El expresidente fue declarado culpable por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

17 feb 2025

Condenan a once personas por blanqueo de capitales en caso del PAN

La investigación, que comenzó el 13 de noviembre de 2014, reveló la existencia de una estructura criminal organizada dedicada a la creación de sociedades mercantiles utilizadas para canalizar fondos ilícitos.

15 feb 2025

Tribunal mantiene medidas cautelares en caso de blanqueo de capitales del PAN

La resolución, emitida mediante auto N° 02-S.I del 28 de enero de 2025, reforma el auto vario 371 del 29 de octubre de 2024, que en un principio levantaba el impedimento de salida del país a los imputados.

20 ene 2025

¡Llegó el día! Este lunes arranca el juicio por el caso Odebrecht

Puede ver el juicio por TVMAX y el canal de YouTube de TVN Noticias.

23 dic 2024

Alias 'Rey' y su conexión con el narcotráfico internacional: detención y cargos por blanqueo

Según las investigaciones, Pérez es considerado el brazo operativo de alias “Paciero”, uno de los principales coordinadores de esta red criminal, quien opera desde la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

16 dic 2024

Operación Jericó: Magistrado Arrocha analizará nueva evidencia sobre presunta vinculación del diputado Raúl Pineda

La operación Jericó está relacionada con una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

11 dic 2024

Golpe al crimen cibernético: Ocho arrestados por hackeo de cuentas bancarias

La acción se desarrolló en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, con el objetivo de identificar a personas y recolectar pruebas relacionadas con presuntos delitos financieros y de blanqueo de capitales.

11 dic 2024

New Business: juzgado suspende juicio a Dina Ochy, por incapacidad médica

La audiencia ordinaria se estará reanudando el próximo miércoles 18 de diciembre.

10 dic 2024

Operación Jericó: Imputan cargos a esposa de Abraham Rico Pineda

Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

20 nov 2024

Jueza valida acuerdo de pena a Silvana Manzini de Obarrio, madre de Chichi de Obarrio

Manzini de Obarrio es la madre de Adolfo Chichi de Obarrio, exsecretario privado del exmandatario Ricardo Martinelli.

12 nov 2024

Operativo Madden: Imputan a 17 personas por secuestro y otros delitos en tres casos distintos

Estas personas fueron aprehendidas luego de la realización del operativo Madden efectuado el sábado 9 de noviembre de 2024.

11 oct 2024

Ricardo Martinelli con otro revés ante el Pleno de la Corte

Este es el segundo amparo de garantías que los magistrados de la máxima corporación de justicia no admitieron a Martinelli. El pasado 7 de octubre se dio a conocer mediante edicto.

02 oct 2024

Juzgado intenta ubicar a Rafael Guardia Juárez, hijo del exdirector del PAN

El juzgado desarrolla un trámite para dar con el hijo del exdirector del PAN a través de Interpol.

11 sep 2024

Operación 'Jericó': juez da luz verde a incautación de vehículos, cuentas y dinero

Esto tuvo lugar en una audiencia celebrada el 10 de septiembre en la Oficina Judicial de Plaza Ágora, según informó el Órgano Judicial.

09 sep 2024

Tribunal cambia medida cautelar a Anyuri Villarreal investigada en la operación Jericó

La fiscalía mantiene a más de 30 personas investigadas entre los cargos de corrupción, conspiración, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales.