Noticias de blanqueo de capitales - Tvn Panamá

10 dic 2024

Operación Jericó: Imputan cargos a esposa de Abraham Rico Pineda

Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

20 nov 2024

Jueza valida acuerdo de pena a Silvana Manzini de Obarrio, madre de Chichi de Obarrio

Manzini de Obarrio es la madre de Adolfo Chichi de Obarrio, exsecretario privado del exmandatario Ricardo Martinelli.

12 nov 2024

Operativo Madden: Imputan a 17 personas por secuestro y otros delitos en tres casos distintos

Estas personas fueron aprehendidas luego de la realización del operativo Madden efectuado el sábado 9 de noviembre de 2024.

11 oct 2024

Ricardo Martinelli con otro revés ante el Pleno de la Corte

Este es el segundo amparo de garantías que los magistrados de la máxima corporación de justicia no admitieron a Martinelli. El pasado 7 de octubre se dio a conocer mediante edicto.

02 oct 2024

Juzgado intenta ubicar a Rafael Guardia Juárez, hijo del exdirector del PAN

El juzgado desarrolla un trámite para dar con el hijo del exdirector del PAN a través de Interpol.

11 sep 2024

Operación 'Jericó': juez da luz verde a incautación de vehículos, cuentas y dinero

Esto tuvo lugar en una audiencia celebrada el 10 de septiembre en la Oficina Judicial de Plaza Ágora, según informó el Órgano Judicial.

09 sep 2024

Tribunal cambia medida cautelar a Anyuri Villarreal investigada en la operación Jericó

La fiscalía mantiene a más de 30 personas investigadas entre los cargos de corrupción, conspiración, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales.

04 sep 2024

Concluye audiencia de apelaciones para 21 imputadas en la operación Jericó

Este viernes 6 de septiembre el Tribunal dará a conocer la decisión.

29 ago 2024

Juez concede arresto domiciliario a uno de los más buscados en la operación 'Jericó'

Pese a la solicitud de detención por parte de la Fiscalía, la Juez de Garantías decidió aplicar la medida cautelar de arresto domiciliario.

26 ago 2024

Aumentan recompensa por Jorge Néstor Sánchez, buscado por la Operación Jericó

Alrededor de 30 personas están detenidas por las investigaciones de la operación Jericó.

26 ago 2024

Raúl Pineda reaccionó a la investigación de su hijo por el caso Jericó

Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, está detenido por el caso de la operación Jericó. Se le acusa de blanqueo de capitales.

26 ago 2024

Conozca las actividades que encendieron las alarmas y dieron origen a la Operación Jericó

No fue un caso que surgió de la noche a la mañana, fueron hechos altamente sospechosos que avivaron el olfato de los investigadores judiciales.

26 ago 2024

Abraham Rico Pineda solicitó audiencia de apelación contra su detención

La principal petición que estima el equipo de abogados de Rico Pineda es el cambio de medida cautelar de detención provisional.

24 ago 2024

Detención provisional para 'Juancito', presunto miembro de red criminal desmantelada en Operación Jericó

Se trata de Juan Aguilar Reyna, alias "Juancito", uno de los más buscados dentro de la operación.

23 ago 2024

Las escuchas telefónicas que pusieron al descubierto las actividades de Abraham Rico Pineda

Calificado como uno de los casos más importantes del año, la operación Jericó ha alcanzado a funcionarios de estamentos de seguridad y familiares de políticos panameños.

23 ago 2024

Operación Jericó: una estructura propia y el ‘tufillo’ de la narcopolítica

Para el experto, definitivamente hay estructuras propias y organizadas en Panamá que han aprendido de otros grupos criminales y compran droga sin depender de estructuras internacionales.