Más de 10 personas fueron aprehendidas por desfalco al Banco Nacional
30 abr 2024

Capturan a 15 personas por blanqueos de capitales en contra de banco estatal
El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, aprehendieron más de 15 personas vinculadas por delitos financieros y blanqueos de capitales de más de medio millón dólares al Banco Nacional, a través de la Operación Océano se trata de una investigación que desde el año 2022 se venía realizando, en la provincia de Panamá y Panamá Oeste.
Fachada de la Dirección General de Ingresos
24 abr 2024

DGI cautela más de $43 millones por irregularidades fiscales
La Dirección General de Ingresos (DGI) emitió 11 medidas cautelares de secuestro, en el último año, por más de 43 millones de dólares por diferentes irregularidades fiscales, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La medida según explicó la DGI, fue en función de sus obligaciones legales. Detallaron que todos los casos están vinculados a procesos relacionados con falsedades en declaraciones de compraventa de inmuebles, simulaciones que buscan evadir el pago de los dividendos, retenciones del ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios), irregularidades en las declaraciones y ganancias no declaradas.
Vista de la Ciudad de Panamá
21 abr 2024

Ministro Pino atribuye resultado de operaciones de seguridad a salida de lista gris del GAFI
El ministro de Seguridad , Juan Manuel Pino , atribuyó el resultado de las operaciones Quijote y Quetzal desarrolladas en el país en 2021 a 2022 respectivamente, como ingrediente fundamental en la evaluación de Panamá para salir de la lista gris del GAFI. Según Pino, la “Operación Quetzal” llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción, en 2021, fue reconocida como precedente por la Comisión del Delito de Blanqueo de Capitales con Delito Fiscal, y la Gafilat, como uno de los tres mejores casos de investigación de lavado de dinero.
Director de la DIJ habla de los resultados de la operación Exodo
19 abr 2024

DIJ: Todavía quedan personas pendientes por aprehender en la operación Éxodo
Sergio Delgado, de la Dirección de Investigación Judicial, aseguró que aún quedan personas pendientes por aprehender en la operación Éxodo, por la cual se logró la desarticulación esta semana, de una red internacional conformado por más de 30 personas, dedicadas a l tráfico de drogas, blanqueo de capitales  y otros delitos en perjuicio del  sistema financiero estatal. En el caso de preciso de alias Yunya, uno de los estrategas que manejaba las rutas operativas para el envío de drogas hacia Europa y Estados Unidos, Delgado informó que se encuentra detenido en España, donde también enfrenta un proceso, pero en Panamá es investigado por el delito de blanqueo de capitales “Es importante recalcar la comunicación que se mantiene con las autoridades de España para poder judicializarlo”, apuntó.
31 aprehendidos tras operación contra el narcotráfico
17 abr 2024

Más de 30 aprehendidos tras operación contra el narcotráfico internacional
La Fiscalía de Drogas en conjunto con la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval desmantelaron a un grupo criminal conformado por 31 personas el cual se dedicaba a l tráfico de drogas, blanqueo de capitales y otros delitos en perjuicio del sistema financiero estatal. Esto, como resultado de la operación Éxodo desarrollada en las provincias de Colón, Panamá Oeste,  Coclé, Herrera y Los Santos . Según el Ministerio Público la Fiscalía de Drogas i nició la investigación en enero de 2022, por información que se recibe de que alias " El Paciero " y alias "Yunya" , manos derecha de alias "La Letra" , manejaban las rutas operativas para el envío de drogas hacia Europa y Estados Unidos. Datos oficiales recabados en la operación Éxodo dan cuenta que el grupo criminal enviaba droga en aviones de carga desde Panamá, apoyados logísticamente por alias " Tuco" , quien era el que organizaba el ingreso de la droga a las terminales portuarias con la ayuda de alias "Don Gato " y " Negro" . La entidad también pudo determinar en las investigaciones de comunicaciones encriptadas de alias "La Letra", "El Paciero", "Tuco" , y una mujer; la vinculación directa entre los investigados con número de usuarios conocidos como pin.