Jelou!
En vivo
26 ago 2024
Abraham Rico Pineda solicitó audiencia de apelación contra su detención
La principal petición que estima el equipo de abogados de
Rico Pineda
es el cambio de medida cautelar de detención provisional.
24 ago 2024
Detención provisional para 'Juancito', presunto miembro de red criminal desmantelada en Operación Jericó
Se trata de Juan Aguilar Reyna, alias "Juancito", uno de los más buscados dentro de la operación.
23 ago 2024
Las escuchas telefónicas que pusieron al descubierto las actividades de Abraham Rico Pineda
Calificado como uno de los casos más importantes del año, la operación Jericó ha alcanzado a funcionarios de estamentos de seguridad y familiares de políticos panameños.
23 ago 2024
Operación Jericó: una estructura propia y el ‘tufillo’ de la narcopolítica
Para el experto, definitivamente hay estructuras propias y organizadas en
Panamá
que han aprendido de otros grupos criminales y compran droga sin depender de estructuras internacionales.
22 ago 2024
Los señalamientos contra Abraham Rico Pineda por el caso Jericó
Todo se origina por las investigaciones que realizaba la
Fiscalía de Drogas
, a través de seguimiento y escuchas telefónicas.
21 ago 2024
Operación Jericó: Aprehenden a Juan Manuel Aguilar Reyna y Annyuri Frank Villarreal se entrega
La Policía Nacional mantiene la búsqueda de otros 7 requeridos de esta organización criminal.
21 ago 2024
Imputan a Abraham Rico Pineda por blanqueo de capitales; su defensa apelará medida cautelar
La operación Jericó fue iniciada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas el 30 de junio de 2023.
21 ago 2024
Operación Jericó: Omar Ortega vincula a Abraham Rico Pineda en empresa investigada por la Fiscalía
La operación Jericó fue iniciada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas el 30 de junio de 2023.
21 ago 2024
Operación Jericó: Decretan detención para Ortega y Pittí; defensas apelan y tendrán audiencias en septiembre
En las audiencias que se realizaron en salas diferentes, pero de manera paralela, ambas defensas pidieron
apelación
, con lo cual se programaron nuevas audiencias, en este caso de apelación, para la primera semana de septiembre.
20 ago 2024
Ministerio Público: ¿Cuál es la presunta vinculación de Abraham Rico Pineda en la operación Jericó?
Según explicó Caraballo, las sustancias ilícitas eran trasladadas posteriormente al área de San Miguelito.
17 ago 2024
Diputado Raúl Pineda sobre investigación en contra de su hijo: se 'presentará voluntariamente'
El diputado Raúl Pineda aseguró que su hijo demostrará su "total inocencia".
16 ago 2024
Operación Jericó: Varios funcionarios detenidos, audiencia se reanuda este sábado
Según la entidad, la investigación de este caso comenzó el 30 de junio de 2024, cuando se alertó al Ministerio Público de la existencia de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas.
25 jul 2024
Llevan a audiencia de garantías en Chiriquí a detenidos en la operación Matsu
La audiencia inició pasadas las
10:00 de la mañana.
02 jul 2024
Darío Javier Herrera es nombrado como director de la Unidad de Análisis Financiero
La UAF es la entidad oficial encargada de la prevención del blanqueo de capitales.
29 jun 2024
Oficiales de cumplimiento de más de ocho países analizarán en Panamá varios temas 'críticos y urgentes'
Los temas están ligados al blanqueo de capitales, armas de destrucción masiva, terrorismo y medidas sancionadoras de inclusión en la lista gris del GAFI.
23 may 2024
Administradora de la DEA destaca la 'buena relación de cooperación' entre Panamá y EEUU en visita al Procurador
El procurador general, Javier Enrique Caraballo Salazar , recibió la visita de cortesía de la administradora de la DEA, Anne Milgram , que realiza por primera vez este encuentro de alto nivel en la Procuraduría General de la Nación.
14 may 2024
Aprehenden a cinco personas de nacionalidad china por supuesto blanqueo de capitales
Cinco personas de nacionalidad china fueron aprehendidas, sospechosas de introducir dinero proveniente presuntamente del tráfico ilícito de migrantes al sistema financiero panameño. Entre los cinco capturados hay una mujer.
30 abr 2024
Capturan a 15 personas por blanqueos de capitales en contra de banco estatal
El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, aprehendieron más de 15 personas vinculadas por delitos financieros y blanqueos de capitales de más de medio millón dólares al Banco Nacional, a través de la Operación Océano se trata de una investigación que desde el año 2022 se venía realizando, en la provincia de Panamá y Panamá Oeste.
24 abr 2024
DGI cautela más de $43 millones por irregularidades fiscales
La Dirección General de Ingresos (DGI) emitió 11 medidas cautelares de secuestro, en el último año, por más de 43 millones de dólares por diferentes irregularidades fiscales, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La medida según explicó la DGI, fue en función de sus obligaciones legales. Detallaron que todos los casos están vinculados a procesos relacionados con falsedades en declaraciones de compraventa de inmuebles, simulaciones que buscan evadir el pago de los dividendos, retenciones del ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios), irregularidades en las declaraciones y ganancias no declaradas.
21 abr 2024
Ministerio de Seguridad reitera necesidad de una Ley de Extinción de Dominio en Panamá
En las operaciones Éxodo y Ballena, se lograron incautar más de $200 mil, autos de alta gama, casas de lujos y joyas.