Detienen en Darién a un cubano requerido por fraude en EEUU
18 abr 2019

Aprehenden en Darién a cubano buscando por fraude en EEUU
El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en labores de verificación de extranjeros que ingresan por la provincia de Darién, específicamente en la comunidad de Peñita, aprehendió a un cubano, quien luego de su verificación se confirmó que mantiene una alerta de captura por fraude en Estados Unidos.
Investigan afiliaciones fraudulentas en la CSS
16 mar 2018

Investigan afiliaciones fraudulentas en la CSS
Tras una serie de denuncias, el Ministerio Público investiga un posible fraude en el sistema de afiliaciones de la Caja de Seguro Social. Mientras que esta entidad asegura que ha reforzado los controles.
Nidal Waked firma acuerdo con la justicia de EEUU
20 oct 2017

Nidal Waked firma acuerdo con la justicia de EEUU
El empresario colombo – panameño Nidal Waked se hizo responsable por el menor de los delitos que se le acusaba. Firmó un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, en donde se declaró culpable por fraude bancario agravado y se desestiman los cargos por lavado de dinero y narcotráfico.
Fotografía general de las instalaciones del banco público Caixa Económica Federal en Río de Janeiro
19 abr 2017

Investigan banda acusada de fraude en millonaria compra bancaria en Brasil
La Policía brasileña realizó hoy una operación contra una banda criminal a la que acusó de fraude en la adquisición que convirtió a la estatal Caixa Económica Federal en importante accionista del Panamericano, un banco mediano investigado por irregularidades y que enfrentó serios problemas de liquidez.