Panamá ante posible inclusión en listas negras europeas: De inmediato solicitaremos ser excluidos

Panamá manifestó que de llegar a ser incluido nuevamente en las listas negras de la Comisión Europea, pedirá inmediatamente ser excluida de las mismas.

La posición del país se da en respuesta a informaciones publicadas en distintos medios de comunicación,en las que se afirma la posible inclusión de Panamá en una lista de la Comisión Europea de jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas antiblanqueo.

El Gobierno Nacional confirmó que no ha recibido notificación formal al respecto.

Fuentes de esta noticia han indicado que la acción no entrará en efecto, sino hasta el mes de octubre de este 2020.

El Gobierno Nacional ha estado ejecutando múltiples acciones y ha logrado la aprobación de diversas leyes y normas, en adición a otras medidas específicas, todas orientadas a mejorar el sistema antiblanqueo y en contra del financiamiento del terrorismo (ALD/FT) de la República de Panamá, con el propósito de cumplir y elevar al nivel de los más altos estándares nacionales e internacionales en estos temas.

Específicamente en cuanto a la posible inclusión de Panamá entre las jurisdicciones con debilidades en su sistema ALD/FT por parte de la Comisión Europea, se entiende que la misma va de acuerdo a la política de esta organización de colocar en sus propias listas a aquellos países que están en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Sin embargo, la República de Panamá ha enviado diversas comunicaciones a la Comisión Europea indicando que esa medida no sería correcta, en vista de que la colocación de Panamá como jurisdicción con deficiencias estratégicas por parte del GAFI obedece a una evaluación realizada por esta organización, la cual culminó en diciembre del año 2018.

Desde esa fecha hasta la actualidad, Panamá ha hecho grandes avances en el mejoramiento de su sistema antiblanqueo y en su lucha contra aquellos que cometen estos delitos.

Estos avances no están siendo considerados por la Comisión Europea, lo cual claramente es injusto, al utilizar criterios dimanantes de una evaluación del pasado.

La actual administración no está de acuerdo con la inclusión de Panamá en esta lista y hará todo lo posible por defender los intereses nacionales y, una vez notificada de manera formal, solicitará la exclusión del país de esta lista.