Superintendencia de regulación de sujetos no financieros realizará inspección esta semana

Una vez instaladas las oficinas de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, ubicadas en vía España en el PH Republic, el pasado miércoles, se dará inicio esta semana a un proceso de inspección en la Zona Libre de Colón y el gremio de los abogados.

Esto como parte del proceso de implementación de las medidas para la prevención del blanqueo de capitales.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a través de un comunicado que el proceso de inspección iniciará esta semana y se realizará en la zona franca de Colón y a los abogados. En el caso de los abogados solo se ventilarán aquellas actividades que dicta la ley, más no la práctica de la profesión.

De acuerdo con el intendente, Francisco Bustamante, las nuevas instalaciones están abiertas para las consultas, información y conocer en detalle las medidas que se deben aplicar según lo determinado en el sector.

En esta oficina se podrá obtener documentación sobre cómo prevenir el blanqueo de capitales, o verificar cuando existan operaciones inusuales o intervengan personas expuestas políticamente, reportar transacciones en efectivo y perfil transaccional cuando lo amerite.

Asimismo apoyar los casos que deban reportar transacciones en efectivo y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y atender las señales de alerta emitidas por la UAF, entre otras.

“Ya empezamos las supervisiones y pueden acercarse libremente en días y horas laborables, a través de los mecanismos que aparecen en la página web, para iniciar ese proceso de inducción e inspección para cuando el Grupo de Acción Financiera visite Panamá, se percate que estamos poniendo en práctica la reforma que se hizo en la estructura jurídica”, dijo Bustamante.

Los sujetos no financieros que deben cumplir con la nueva legislación son:

• Empresas promotoras, agente inmobiliario, corredores de bienes raíces y empresas dedicadas al ramo de la construcción.
• Zonas francas, venta de autos nuevos y usados.
• Casinos y juegos de azar.
• Transporte de valores, remesas, casas de empeño y casas de cambio.
• Entidades estatales como Banco Hipotecario, Banco de Desarrollo Agropecuario, Cotel y Lotería Nacional.
• Profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión como abogados y contadores.