Fiscalía Anticorrupción allana residencias por peculado y blanqueo de capitales
La Fiscalía Anticorrupción ejecutó la madrugada de este viernes la Operación Confianza, como parte de una investigación por los delitos de peculado, blanqueo de capitales y delitos financieros. Las diligencias incluyeron allanamientos en sectores de Pedregal, Tocumen y Villa Zaita, en la ciudad de Panamá, en coordinación con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, las diligencias en Villa Zaita y Tocumen están vinculadas a una investigación abierta en 2022, tras una denuncia presentada por el Banco Nacional de Panamá. El caso involucra el giro irregular de cheques de gerencia a favor de una cuenta perteneciente a la empresa Oceancross, por montos de B/.363,671.45 y B/.581,601.54.
Durante los allanamientos, la Fiscalía logró ubicar indicios que vinculan a personas que habrían sido beneficiadas con estos fondos. La investigación sigue abierta y apunta a posibles delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros en perjuicio de la entidad bancaria.
Posible peculado en la Junta Comunal de Pedregal
Otro frente de la Operación Confianza se desarrolló en una residencia ubicada en Pedregal, como parte de una investigación por el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de ese corregimiento.
Según la Fiscalía, los hechos se remontan al periodo comprendido entre octubre de 2024 y marzo de 2025, y surgieron tras una alerta del Banco Nacional por el cambio de cheques fuera del consecutivo habitual de la chequera oficial. Las autoridades verificaron las conciliaciones bancarias, detectando múltiples cheques con la misma anomalía.
Testigos señalaron que un exfuncionario de la Junta Comunal entregaba estos cheques de forma personal, lo que refuerza la hipótesis del uso indebido de fondos públicos.
Investigaciones en curso
La Fiscalía informó que las diligencias permitieron recabar información clave que fortalecerá las investigaciones, que continuarán hasta dar con todos los responsables. El Ministerio Público reiteró su compromiso de perseguir los delitos contra la administración pública y el sistema financiero.