Refuerzan la lucha contra el lavado de activos por la evolución del crimen organizado transnacional
La reunión se celebra en un momento clave, en el contexto de las próximas evaluaciones mutuas que se llevarán a cabo en la región.
Ciudad de Panamá, Panamá/El crimen organizado transnacional ha experimentado en los últimos años una evolución que, según la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio, se debe a vacíos regulatorios, zonas débiles de supervisión, lagunas jurídicas y nuevas herramientas tecnológicas.
Las palabras se dieron en el marco de la Quincuagésima Octava Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), que inició bajo la presidencia de Panamá y la vicepresidencia de la República de Argentina, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
"Hoy operan mediante activos virtuales, estructuras financieras complejas y plataformas digitales para ocultar, movilizar y legitimar recursos ilícitos. Necesitamos políticas públicas más eficaces, mecanismos de supervisión más dinámicos, marcos normativos actualizados, sobre todo, una cooperación internacional mucho más robusta”, destacó Vecchio.
El Gelavex ha sido un pilar en la articulación técnica entre los estados miembros de la OEA, desempeñando un rol clave en la generación de consensos, el desarrollo de herramientas, la capacitación de funcionarios técnicos especializados en la materia y la consolidación de la confianza interinstitucional.
La reunión se celebra en un momento clave, en el contexto de las próximas evaluaciones mutuas que se llevarán a cabo en la región, lo que representa una oportunidad para alinear esfuerzos con los estándares internacionales, compartir avances, lecciones aprendidas y enfrentar desafíos comunes.
Se abordan los siguientes temas:
- Experiencias exitosas en el decomiso y recuperación de activos
- El análisis de nuevas tipologías vinculadas al comercio internacional
- El intercambio de casos emblemáticos apoyados en la cooperación internacional.
Vecchio expresó que la labor técnica de las delegaciones presentes y agradeció el respaldo constante del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA. “Su experiencia y voluntad de cooperación son clave para seguir fortaleciendo nuestras políticas públicas”.
Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, enfatizó que el lavado de activos no es un fenómeno aislado ni un efecto colateral del crimen organizado: “Es, más bien, su columna vertebral financiera. Es lo que permite al narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, los crímenes ambientales y la corrupción penetrar las economías”.
En la reunión participan representantes de países de la región latinoamericana y del Caribe, así como observadores e invitados especiales de países europeos y organizaciones multilaterales. Se extenderá durante los próximos días, con la expectativa de generar debates profundos, consensos constructivos y resultados concretos que fortalezcan la capacidad de los Estados para enfrentar el crimen organizado en todas sus formas.
