Post Sorteo De La FIFA
En vivo
30 oct 2025
Lanzan operación contra lavado de dinero de gran grupo criminal en Brasil
Las autoridades brasileñas lanzaron este jueves una operación de combate al lavado de dinero contra el Primeiro Comando da Capital (PCC)
11 sep 2025
'La Parce' cumplirá condena en la cárcel por blanqueo de capitales, le revocan trabajo comunitario
El Estado logró el decomiso de 3.3 millones de dólares en propiedades, incluyendo 12 apartamentos, una casa en Costa del Este valorada en un millón de dólares, 119 mil dólares en efectivo y 543 mil dólares en cuentas bancarias.
31 ago 2025
Residencias en Costa del Este y apartamentos de lujo entre los bienes comisados por blanqueo de capitales
El resultado de la
Operación Génesis
es parte del compromiso contra el
blanqueo de capitales
y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en Panamá.
12 jun 2025
Mulino habla de la recomendación de sacar a Panamá de la lista de lavado de dinero en la Unión Europea
El mandatario reconoció que este paso es importante para iniciar un proceso de reivindicación y recuperar la reputación de Panamá frente a sectores de otros países.
31 mar 2025
EEUU sanciona una red de ‘lavado de dinero’ para el cártel de Sinaloa
La Red de control de delitos financieros (FinCEN) del Tesoro emitió una alerta para pedir a las instituciones que extremen la precaución ante la transferencia de efectivo en grandes cantidades.
15 mar 2025
Corte atenderá otra demanda del expresidente Martinelli por caso New Business
El expresidente fue declarado culpable por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
07 feb 2025
Capturan en Colombia a un panameño que será extraditado a EEUU por supuesto lavado de dinero
Se especializó en el uso de criptomonedas para lavar las ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico, creando una empresa ficticia en Florida, Estados Unidos.
19 ene 2025
Interpol Panamá captura a neerlandés requerido por delitos graves
El aprehendido enfrenta cargos por participación en una organización criminal, tráfico ilícito internacional de drogas y lavado de dinero.
17 ene 2025
Capturan a 'Comanche' en Colombia, uno de los más buscados por la Operación Jericó
A "Comanche" se le relaciona con el decomiso de 187 kilos de cocaína el 6 de febrero de 2024 en la barriada Colonia del Golf, entre otros casos de decomisos de drogas.
24 oct 2024
Justicia de EEUU imputa a empresario venezolano por lavado de dinero
Gorrín, dueño del canal de televisión venezolano Globovisión, conspiró con otros para lavar el dinero de esa trama corrupta.
17 ago 2024
Audiencia Operación Jericó: Declaran legal la aprehensión de 29 personas
La Fiscalía Primera de Drogas ya logró legalizar los allanamientos excepcionales.
04 jun 2024
Refuerzan protección a periodista José Rubén Zamora preso en Guatemala
Las autoridades de Guatemala reforzaron este lunes la seguridad en una prisión ante versiones de prensa sobre un posible plan para atentar contra el periodista José Rubén Zamora , encarcelado durante el gobierno pasado bajo acusación de lavado de dinero, en un caso que causó preocupación internacional.
24 abr 2024
Jurado condena a excontralor ecuatoriano por lavado de dinero en EEUU
Un jurado estadounidense condenó el martes al excontralor ecuatoriano Carlos Pólit en Miami (Florida, sureste) por blanquear sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht, implicada en numerosos casos de corrupción en países latinoamericanos, informó este miércoles el Departamento de Justicia estadounidense.
18 abr 2024
Programan audiencia de garantías para 18 personas aprehendidas durante operación 'Ballena'
Para este 18 de abril a las 2:30 p.m. , la Fiscalía de Drogas presentará ante un Juzgado de Garantías a 18 personas aprehendidas en el marco de la operación denominada "Ballena" .
16 ene 2024
CSS firma convenio con la UAF para tema de 'blanqueo de capitales' y otros delitos
Un convenio de cooperación para " combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva" , fue suscrito entre la Caja de Seguro Social (CSS)
11 ene 2024
Hijo mayor del presidente de Colombia irá a juicio por lavado de activos
El hijo mayor del presidente de Colombi a, Gustavo Petro , fue llamado a juicio este jueves por un fiscal que lo acusa de lavado de activos por la posible entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de su padre.
11 ene 2024
Interpol Panamá tiene ubicadas a 15 personas requeridas por la justicia
La Interpol Panamá ya tiene a quince panameños que tienen orden de captura plenamente ubicados, sin embargo, están reuniendo mucha más evidencia para poder proceder y extraditarlos al país.
11 ene 2024
Casi 2 millones de dólares y miles de euros decomisados en la operación Alpes
Cerca de dos millones de dólares en efectivo fueron decomisados durante la operación Alpes, realizada este miércoles en diferentes provincias, con el objetivo de desarticular un grupo criminal dedicado al trasiego de drogas y lavado de dinero. En medio de los allanamientos realizados, se encontró una caja fuerte que contenía en su interior varios fajos de billetes de dólares y euros. No se pierda esta tarde en el noticiero estelar, TVN Investiga: La batalla por el agua Según información compartida por la Procuraduría General de la Nación (PGN), en total fue $1,953,402.35 en efectivo y 43,975 en euros , que se estiman son producto de la actividad ilícita.