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06 jul 2021
Hermanos Martinelli: un año detenidos en Guatemala enfrentado la extradición
Hace un año, el 6 de julio del 2020, Panamá recibía la noticia de que dos de sus nacionales eran retenidos en el aeropuerto Internacional de La Aurora en Guatemala, se trataba de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de la República Ricardo Martinelli.
26 may 2021
Cancillería no podía hacer nada contra la extradición de Luis Enrique Martinelli a EEUU, aclara abogado
El abogado Francisco Carreira explicó que la decisión del Tribunal de Guatemala de extraditar a Luis Enrique Martinelli Linares a Estados Unidos es apelable, tal como ocurrió con el expresidente Ricardo Martinelli cuando se aprobó su extradición a Panamá.
25 mar 2021
Exgobernador y candidato presidencial mexicano condenado en EEUU por lavado de dinero
Un exgobernador y candidato presidencial de México fue condenado por lavado de dinero tras admitir que aceptó más de 3,5 millones de dólares en sobornos que usó para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos, informó el jueves el Departamento de Justicia estadounidense.
17 ago 2020
EEUU apoyará a Panamá en lucha contra el lavado de dinero y corrupción
La asistencia técnica a funcionarios panameños responsables en las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero, será brindada por Estados Unidos como parte de una serie de acuerdos logrados este lunes entre el presidente de la República Laurentino Cortizo y Robert O’Brien, asesor de Seguridad, del mandatario estadounidense Donald Trump.
14 ago 2020
Panamá firma acuerdo con EEUU para combatir el lavado de dinero y la corrupción
El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, y representantes del gobierno de los Estados Unidos firmaron e un memorándum de entendimiento que busca la conformación de un equipo de trabajo entre autoridades de ambos países contra el lavado de dinero y la corrupción.
05 ago 2020
EEUU acusa de lavado de dinero al exministro de Guatemala, Acisclo Valladares
El exministro de Economía guatemalteco Acisclo Valladares Urruela enfrenta en EE.UU. cargos de lavado de dinero del narcotráfico para "pagar soborno a políticos corruptos" de su país, informó este miércoles la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
06 jul 2020
Estados Unidos explica las razones por las cuales solicita la extradición de los hermanos Martinelli
Este lunes 6 de julio, luego de la captura de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli en el aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado en el cual explica las razones por la que está solicitando la extradición.
06 jul 2020
Hermanos Martinelli Linares enfrentarán audiencia en Guatemala
Los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli enfrentarán una audiencia de primera declaración este martes 6 de julio en Guatemala, según información proporcionada por los abogados defensores a la prensa local.
06 jul 2020
Retienen en Guatemala a los hermanos Martinelli Linares
Autoridades de Guatemala retuvieron a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, la mañana de este lunes 6 de julio.
05 may 2020
Unión Europea incluiría a Panamá en lista de riesgo por lavado de dinero
Panamá sería incluido por la Comisión Europea en la lista de países que son un riesgo financiero en materia de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según informan medios internacionales, que tuvieron acceso al borrador del documento.
05 mar 2020
Juzgado niega solicitud de fianza a exdiputado Jorge Rosas, sindicado por blanqueo de capitales
El Juzgado Décimo Segundo de Circuito de lo Penal negó este jueves 5 de marzo la solicitud de una fianza de excarcelación al exdiputado Jorge Rosas.
12 feb 2020
Autoridades tras la pista de más involucrados en red dedicada al lavado de dinero
Las autoridades panameñas están tras la pista de otros integrantes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero y narcotráfico.
04 dic 2019
Más de 200 detenciones en una operación mundial contra lavado de dinero, anuncia Europol
Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una gigantesca operación contra el lavado de dinero, anunció este miércoles la agencia europea de policía Europol.
15 nov 2019
Investigan en Italia red de lavado de dinero de los subsidios para Venezuela
El empresario colombiano Alex Nain Saab Morán y su esposa italiana, Camilla Fabri, están siendo investigados en Italia por pertenecer a una red de lavado de dinero de los subsidios para Venezuela, informó este viernes el diario italiano Il Corriere della Sera.
06 nov 2019
El blanqueo de capitales es un problema a nivel mundial
El blanqueo de capitales es un problema mundial, Muchos países invierten millones de dólares para tratar de combatirlo pero cada día se suman nuevas modalidades de los delincuentes a la hora de cometer este delito.
22 oct 2019
Panamá expone avances sobre erradicación del lavado de dinero en la Unión Europea
Los días 21 y 22 de octubre, se realizaron reuniones de alto nivel en Bruselas para presentar los avances de Panamá en temas de lavado de dinero, listas discriminatorias y cooperación con la Unión Europea.
10 oct 2019
Fiscal salvadoreño no descarta que investigación por lavado alcance a Bukele
El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, no descartó en declaraciones a Efe que una investigación por lavado de dinero contra la sociedad ALBA Petróleos alcance al presidente del país, Nayib Bukele.
14 ago 2019
Fiscalía salvadoreña acusa a expresidente Funes de malversar $351 millones
La Fiscalía salvadoreña presentó este miércoles una acusación contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), junto a 31 colaboradores y familiares, acusados todos de lavado de dinero y peculado por al menos 351 millones de dólares desviados del erario público, informaron fuentes judiciales.
13 ago 2019
Ecuador desclasifica caso de lavado de activos durante el Gobierno anterior
Ecuador desclasificó este martes un caso de lavado de activos que había estado bajo confidencialidad desde 2013 y que puede salpicar a funcionarios de control y supervisión del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
15 may 2019
Ciudadanos podrán reportar casos de lavado de dinero de forma anónima
La organización Crime Stoppers Panamá, en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), anunciaron este miércoles 15 de mayo el lanzamiento de una plataforma para que los ciudadanos denuncien casos de blanqueo de capitales.