Guillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo Social
13 ene 2017

Juez Quesada Vallespi concedió una fianza a Guillermo Ferrufino
El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino y el empresario Fotis Lymberópulos fueron favorecidos por el Juzgado Primero Penal, con una fianza de excarcelación en el proceso penal que se les sigue por la supuesta comisión de lavado de dinero.
El empresario Lázaro Báez declara sobre la supuesta reunión de un juez con Cristina Fernández. EFE/Archivo
26 jun 2016

Justicia argentina investiga a empresarios por supuesto lavado de dinero
La Justicia argentina citó a declaración indagatoria, entre otros, a cuatro hijos del empresario Lázaro Báez, que fue cercano a la familia Kirchner y está detenido por presunto lavado de dinero, tras detectar en Suiza cuentas con fondos que supuestamente formaron parte de las maniobras indagadas.
SOHO Mall en el corazón financiero de Panamá.
05 may 2016

Las restricciones aplicadas a las empresas de la familia Waked
Las licencias especiales que emitió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos implican que los ciudadanos norteamericanos sólo podrán hacer transacciones con el centro comercial Soho Mall y los diarios La Estrella y El Siglo hasta el próximo 6 de julio, como parte de las medidas adoptadas tras la vinculación de los empresarios Abdul y Vidal Waked en una red de presunto narcotráfico y lavado de dinero.
Estados Unidos trabajará junto con Panamá por caso Waked
05 may 2016

Estados Unidos trabajará junto con Panamá por caso Waked
Kevin O'Reilly, ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, señaló enfáticamente este jueves 5 de mayo que ambas naciones trabajarán en conjunto, luego que el Departamento del Tesoro estadounidense señalará a Nidal Admed Waked y Abdul Mohamed Waked como "traficantes de narcótico" y "líderes" de una organización internacional de lavado de dinero.
Superintendencia del Mercado de Valores
05 may 2016

SMV interviene a otra empresa ligada a los Waked
La empresa Balboa Securities Corp., también fue intervenida por la Superintendencia del Mercado de Valores a raíz del escándalo en el que ha sido señalado el grupo empresarial Waked, cuyos miembros son acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de ser supuestos narcotraficantes y lavadores de dinero.
Estados Unidos de America
12 jun 2015

Fraudes y lavado de dinero mueven $300 mil millones en EEUU
El fraude y el lavado de activos mueve anualmente 300.000 millones de dólares en Estados Unidos, y la mitad proviene de estafas al sistema de salud y a los impuestos, según un informe publicado este viernes por el departamento del Tesoro.
Abogado panameño en lista negra de narcotráfico y lavado de dinero
16 may 2014

Abogado panameño en lista negra de narcotráfico y lavado de dinero
Un abogado, miembro del Colegio Nacional de Abogados (CNA), está dentro de una lista de otros 6 panameños señalados por narcotráfico y lavado de dinero, a los que se les aplicaron sanciones económicas por parte del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.