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17 mar 2015
De La Guardia: Lavado de dinero amenaza a la economía Panameña
El lavado de dinero representa la principal amenaza para la economía panameña, advirtió este martes, 17 de marzo, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
16 may 2014
Abogado panameño en lista negra de narcotráfico y lavado de dinero
Un abogado, miembro del Colegio Nacional de Abogados (CNA), está dentro de una lista de otros 6 panameños señalados por narcotráfico y lavado de dinero, a los que se les aplicaron sanciones económicas por parte del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.