GAFI mantiene a Panamá en su lista gris

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ratifica a Panamá en su lista negra luego de que este jueves terminara su sesión plenaria.

En una nota el organismo expresa el continuo progreso de Panamá en su plan de acción, para salir de la lista de países con deficiencias en el régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, pero señala que todas las fechas límites han expirado y todavía queda trabajo por hacer.

GAFI exhorta a Panamá a continuar trabajando en implementar acciones para atender las deficiencias estratégicas mencionadas arriba lo antes posible.

La reciente reunión del GAFI se realizó del 22 al 25 de febrero de 2021.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental creado en 1989 para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, colocó a Panamá en su lista negra en junio de 2019.

Esto no solo golpea la reputación del sistema financiero sino que encarece todo negocio a través en nuestro país.

Además de Panamá, en la lista se encuentran Albania, Botswana, Burkina Fasi, Camboya, Islas Caimán, Ghana, Jamaica, Mauricio, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Senegal, Siria, Uganda, Yemen y Zimbabue.

MEF reacciona

El comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que “el Gobierno de Panamá reconoce que aún hay acciones concretas por culminar y en ese sentido, reitera su compromiso político al más alto nivel, técnico y operativo, con la finalidad de seguir ejecutando efectivamente la estrategia establecida y cumplir con el objetivo principal continuar fortaleciendo nuestro sistema de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y armas de destrucción masiva y, así, lograr la exclusión de la Lista Gris lo antes posible”.

MEF señala que “GAFI en su comunicado de hoy, si bien indica que Panamá tiene los ítems del plan de acción vencido, reconocen los esfuerzos continuos del país a través de todos los ítems del plan de acción”.

“Nosotros no nos hemos mantenido en ningún momento estáticos respecto a la implementación del plan de acción”, expresó, la directora de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, Darma Romero.

Por su parte, el secretario de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Dani Kuzniecky, destacó que “GAFI insta a la República de Panamá a continuar con la implementación del plan de acción para superar las deficiencias y reconoce los avances logrados por el país y hace un llamado para completarlo”.