Presidente de Asociación de Juegos de Azar: 'Casinos son sujetos obligados desde 1998'
El presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja), Antonio Alfaro, expresó este jueves 5 de octubre que los casinos llevan aplicando medidas contra el blanqueo de capitales desde hace 18 años.
Alfaro aclaró en Noticias AM que estos espacios son catalogados desde 1998 como sujetos obligados y a partir del 2000 se le establecen penalidades por blanqueo de capitales.
Los señalamientos del presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá se dan tras la confusión generada por un comunicado de las autoridades que, según Alfaro, catalogaba como nuevo sujeto obligado a los casinos.
"Hay que saber la diferencia: un casino está en un hotel, tiene mesas y tiene máquinas", comentó Alfaro. "Los que están en centros comerciales son salas de tragamonedas. Se pueden mover y buscar negocios, los casinos no pueden moverse de los hoteles".
Estos espacios deben reportar sus actividades a la Junta de Control de Juegos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a la recién creada Intendencia de Supervisión y Regulación Sujetos No Financieros.
A esta última, los administradores de casinos deben remitir este formulario de evaluación obligatorio, que forma parte de las medidas antiblanqueo de capitales.
El titular de Asaja añadió que los casinos tienen, inclusive, "controles más rigurosos que los de la banca", así como ha establecido sistemas para evitar que se den incidencias en el manejo de dinero por los empleados.
"Todavía no hay un solo caso de un casino al que se le haya impuesto una multa por blanqueo de capitales", sentenció el presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá en Noticias AM.
