Realizan reunión sobre estrategias para buscar excluir a Panamá de listas internacionales

Una reunión enfocada en que Panamá sea excluida de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fue sostenida entre la dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Financial Service Comission, regulador del sector financiero no bancario en la República de Mauricio.

Según, Isabel Vecchio Arófulo, encargada de esta dirección y también secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el país “continúa explorando las mejores prácticas aplicables para cumplir con los estándares y salir de las listas internacionales.

Durante el encuentro, también se tocaron técnicas de supervisión, coordinación y aplicación de sanciones, también se enfatizó la importancia de conocer quién controla las corporaciones que corresponden al beneficiario final y del entendimiento del sector privado de estos temas, así como de las consecuencias de los incumplimientos.