Intervienen hotel en Guatemala por estafar más de $5 millones

La corporación hotelera Camino Real, cuyo propietario, Carlos Enrique Monteros Castillo, fue arrestado este fin de semana, fue intervenida hoy por defraudar al fisco de Guatemala más de 44 millones de quetzales (unos 5,8 millones de dólares).

Así lo explicó la secretaria general del Ministerio Público (MP-Fiscalía), Mayra Véliz, en una conferencia de prensa en la que junto con fiscales de la entidad y el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Jorge Solórzano, detalló la forma en la que se produjo esta estafa.

En el 2011, una auditoría practicada en la contabilidad del Hotel Camino Real (entre el periodo 2007-2010) demostró que "no existían los registros de las facturas de las empresas" emitidas a nombre de Norman Tejada, propietario de unas 70 empresas "inexistentes" que fue condenado en 2013 a 6 años de prisión por defraudación y 90,5 millones de quetzales de multa (unos 11,8 millones de dólares).

Tejada fue encontrado culpable de haber facilitado facturas a empresas que simulaban compras con sus entidades.

Por este motivo, en el 2012 se interpone una denuncia y el Hotel Camino Real modificó sus registros contables, retiró las facturas a nombre de Tejada haciendo "una rectificación administrativa" por una "equivocación" y colocó facturas de ocho proveedores "con varias inconsistencias".

Entre ellas, explicó el fiscal de sección adjunto de la Fiscalía de Delitos Económicos, está que los nuevos proveedores no tenían declaraciones presentadas al ente tributario durante el periodo de facturación, no había documentación para acreditar las transacciones o que las direcciones fiscales de las empresas, que no tenían infraestructura, eran lugares baldíos.

En esta operación, la entidad hotelera, que simuló varios servicios para evitar el pago de impuestos, sí pagó el IVA, unos 5,9 millones de quetzales (más de 770.000 dólares), pero evitó el pago del impuesto sobre la renta (ISR), unos 15,4 millones de quetzales (unos dos millones de dólares), que junto con la multa y los intereses hace un total de 44,8 millones de quetzales (5,8 millones de dólares).

Además de Monteros Castillo, que está internado en el hospital privado La Esperanza debido a su delicado estado de salud y que fue detenido el sábado en el aeropuerto internacional La Aurora cuando regresaba de Estados Unidos, fue aprehendido el domingo el gerente administrativo del Hotel Camino Real, Óscar Humberto Jiménez Contreras.

El empresario ocupó la portada de la edición de mayo-junio de 2016 de la revista Forbes Centroamérica, donde se le dio a conocer como "El empresario más Hospitalario" y se destacó su emprendimiento, así como la extensión de la oferta hotelera de su empresa hacia el país vecino de Belice.

Según anuncia la entidad en su web, Corporación Camino Real es el grupo hotelero más grande de Guatemala y durante los últimos 50 años ha desarrollado seis hoteles en el país centroamericano y otros tres en Belice.

Ambos, Monteros Castillo y Jiménez Contreras, están acusados de los delitos de defraudación aduanera y caso especial de defraudación, que pueden conllevar penas de entre 1 y 6 años de prisión cada uno, además del pago del 100 por cien de la cantidad defraudada.

El titular de la SAT explicó que un grupo de trabajadores de la entidad, conformado por cuatro auditores y un abogado, se hará cargo de la "caja y las finanzas" del hotel, intervenido hoy, y cuyo embargo se levantará en el momento en el que hagan frente al pago de lo adeudado.

Solórzano también reconoció que hay "cientos de denuncias" interpuestas durante los últimos años por defraudación y que "cuando corresponda" se seguirá avanzando en estos casos.

Los fiscales realizaron este lunes dos allanamientos, uno en el hotel Camino Real y otro en una bodega ubicada en la zona 13 capitalina, donde reclutaron documentos para la investigación.