Desarticulan grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales requerido en extradición por Ecuador
En las diligencias se decomisó más de 100 mil dólares en efectivo, 12 vehículos de alta gama y otros bienes valorados en aproximadamente 2 millones de dólares, adquiridos por estas personas de forma ilícita.
Ciudad de Panamá/Mediante la Interpol Panamá y la División de Blanqueo de Capitales, la Policía Nacional desarrolló la operación "Celada" en Costa del Este para desarticular un grupo dedicado al blanqueo de capitales.
El operativo dejó como resultado la aprehensión de un panameño y dos ecuatorianos y el decomiso de miles de dólares, entre otros bienes. Los ecuatorianos fueron solicitados en extradición por su país por el delito de cohecho.
- Nota relacionada: Detienen a hombre que fingía ser promotor inmobiliario para cometer hurtos en San Francisco
De acuerdo a las investigaciones, el modus operandi de este grupo criminal consistía en crear personas jurídicas en nuestro país, con la finalidad de aperturar cuentas bancarias, que fueron utilizadas, para recibir fondos de dinero ilícito, provenientes de Ecuador.
La fiscal Isis Soto, detalló que la investigación inició en 2019 producto de la corrupción en Ecuador, donde se constituyen empresas en Panamá para la supuesta venta de vehículos.
En las diligencias se decomisó más de 100 mil dólares en efectivo, 12 vehículos de alta gama y otros bienes valorados en aproximadamente 2 millones de dólares, adquiridos por estas personas de forma ilícita.
También se pudo identificar que este grupo actualmente utiliza la figura de testaferros para manejar negocios personales y así adquirir bienes muebles e inmuebles.
Los aprehendidos fueron trasladados para los trámites correspondientes a órdenes de las autoridades judiciales; en el caso del panameño, deberá comparecer ante un juez de garantías para que legalicen su aprehensión, le dicten la medida cautelar y le imputen los cargos.