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26 ago 2022

Niegan trabajo comunitario a uno de los implicados en la ‘Operación Fisher’
La solicitud de sustitución de la pena de prisión por trabajo comunitario le fue negada a uno de los imputados en la denominada “Operación Fisher” por la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Irene Cedeño. La jueza fundamentó su decisión con base en la naturaleza grave de los hechos sancionados, aunado a que se debe cumplir con los fines de la pena, como son los principios de prevención general y social.   Por tanto, al indiciado se le dictó la sentencia condenatoria, mediante la cual se le impuso la pena de 60 meses de prisión como autor de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Panamá tendrá plenaria con GAFI en septiembre
01 jul 2022

Panamá enfrentará nueva plenaria ante el GAFI en septiembre próximo
El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, informó que para septiembre próximo está programada una nueva plenaria con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se presentarán los avances y evidencias significativas para que Panamá logre salir de la lista discriminatoria, en la cual se mantiene desde 2019.
Operación Fisher.
31 may 2022

Operación 'Fisher' es elevada a causa compleja tras más de un año de seguimiento
A causa compleja fue elevada la investigación por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita agravada y contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, concediendo al Ministerio Público un plazo adicional de cinco (5) meses para concluir la investigación.