Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.
02 may 2021

Imputan cargos a 17 personas por el delito de blanqueo de capitales
La Juez de Garantías Clara Montenegro, decretó la medida cautelar personal de prohibición de salida del país y restricción del pasaporte a diez ciudadanos, mientras que a otras siete personas se les aplicó la medida cautelar de reporte periódico ante el Ministerio Público (MP), la prohibición de salida del país y la restricción del pasaporte, por la posible comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Cortizo: 'Hablar que Panamá le debe a FCC es una burla'
06 abr 2021

Audiencia Nacional de España acepta recurso de la Fundación Garzón relacionado al caso FCC y Martinelli
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó el recurso interpuesto por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) contra el auto de fecha 17 de noviembre de 2020, y considera procedente imputar al expresidente Ricardo Martinelli, por los delitos de blanqueo de capitales y de corrupción en las transacciones internacionales por obras realizadas por FCC en Panamá. El comunicado de FIBGAR señala que "según la Fiscalía Anticorrupción, el sistema de corrupción que se está investigando en España y en el marco del cual se ha imputado al Sr. Martinelli, consistió en sobredimensionar el suministro de acero, facturando al doble de su precio, con el objetivo de destinar los fondos al pago de sobornos a funcionarios y políticos panameños, a través de sociedades pantallas o instrumentales, dirigidas por de directivos de FCC y de Odebrecht y de un circuito internacional de cuentas bancarias". La decisión fue unánime, bajo la ponencia del magistrado José Ricardo de Prada Solaesa.
Ciudad de Panamá
19 nov 2020

Buscan implementar plan acción para sacar a Panamá de la lista gris
Con el objetivo principal de presentar una hoja de ruta para avanzar con la implementación del Plan de Acción de GAFI y lograr la exclusión del país de la Lista Gris lo más antes posible, se llevó a cabo una reunión por parte de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), liderada por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander.
Niegan cambio de medida cautelar a hombre de 45 años por caso de blanqueo de capitales
27 ago 2020

Niegan cambio de medida cautelar a hombre de 45 años por caso de blanqueo de capitales
Un hombre de 45 años de edad, deberá mantenerse bajo detención provisional, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá del Sistema Penal Acusatorio (SPA), confirmara de manera unánime la decisión de un Juez de Garantías de no concederle el cambio de medida cautelar personal de detención por una fianza de excarcelación.
Panamá rechaza su inclusión en lista de países que blanquean capitales
07 may 2020

Panamá rechaza su inclusión en lista de países que blanquean capitales
Panamá rechazó "de manera enérgica" su inclusión este jueves en una nueva lista de la Comisión Europea (CE) de países con deficiencias en las estrategias contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, por considerarla "una acción inconsulta, arbitraria y extemporánea".