Autoridades del plano judicial durante la firma.
15 nov 2021

Firman acuerdo que busca fortalecer acciones para excluir a Panamá de las listas discriminatorias
Con el objetivo de fortalecer las acciones de cumplimiento para excluir a Panamá de las listas discriminatorias se dio la firma del acuerdo para la constitución del Comité Técnico Interinstitucional de Autoridades Centrales y Entidades Relacionadas con la Gestión de Solicitudes de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal. Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), destacó que estas acciones son positivas para fortificar el sistema gubernamental, el sistema de justicia y de país, con miras a la transparencia tanto nacional como Internacional. “El MEF está fortaleciendo los equipos de trabajo a nivel interinstitucional, con el fin de involucrar a las instituciones que tienen que ver con el plan de acción para excluir a Panamá de las listas discriminatorias, primordialmente la del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)” , dijo la funcionaria.
Ciudad de Panamá.
29 sep 2021

Regulador de bancos en Panamá se refiere a medidas para salir de listas grises
Con la finalidad de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ser excluido de la lista gris, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) reiteró su compromiso de cumplir con los estándares internacionales para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.
Capturan a uno de los más buscados por las autoridades
15 sep 2021

Ordenan detención de 'El Gallero', uno de los más buscados por la justicia
Manuel Domíguez Walker, uno de los más buscados por los estamentos de seguridad, sobre quien pesa una orden de captura por su supuesta vinculación a delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita con delitos relacionados con droga, fue capturado en el área de Altos de Panamá, así lo confirmó el equipo de prensa del Ministerio Público a tvn-2.com.
Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.
02 may 2021

Imputan cargos a 17 personas por el delito de blanqueo de capitales
La Juez de Garantías Clara Montenegro, decretó la medida cautelar personal de prohibición de salida del país y restricción del pasaporte a diez ciudadanos, mientras que a otras siete personas se les aplicó la medida cautelar de reporte periódico ante el Ministerio Público (MP), la prohibición de salida del país y la restricción del pasaporte, por la posible comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Cortizo: 'Hablar que Panamá le debe a FCC es una burla'
06 abr 2021

Audiencia Nacional de España acepta recurso de la Fundación Garzón relacionado al caso FCC y Martinelli
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó el recurso interpuesto por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) contra el auto de fecha 17 de noviembre de 2020, y considera procedente imputar al expresidente Ricardo Martinelli, por los delitos de blanqueo de capitales y de corrupción en las transacciones internacionales por obras realizadas por FCC en Panamá. El comunicado de FIBGAR señala que "según la Fiscalía Anticorrupción, el sistema de corrupción que se está investigando en España y en el marco del cual se ha imputado al Sr. Martinelli, consistió en sobredimensionar el suministro de acero, facturando al doble de su precio, con el objetivo de destinar los fondos al pago de sobornos a funcionarios y políticos panameños, a través de sociedades pantallas o instrumentales, dirigidas por de directivos de FCC y de Odebrecht y de un circuito internacional de cuentas bancarias". La decisión fue unánime, bajo la ponencia del magistrado José Ricardo de Prada Solaesa.