Este martes continúa indagatoria a Mayer Mizrachi
20 sep 2016

Este martes continúa indagatoria a Mayer Mizrachi
Este martes 20 de septiembre, continúa en la sede de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, la indagatoria al empresario panameño Mayer Mizrachi, por investigación que realiza el Ministerio Público (MP), relacionada a la posible comisión del delito de blanqueo de capitales.
Inconformidad por la salida de prisión de Danyelo Ramírez
03 jun 2016

Juez dio protección a Danyelo Ramírez por un asunto de 'derechos humanos'
El juez séptimo penal, Felipe Fuentes, tomó en cuenta los derechos humanos que rigen el sistema penal acusatorio para aplicar una medida de protección, en la que ordenó que Danyelo Dayan Ramírez- supuesto cabecilla de una banda criminal del país- salga de prisión y permanezca recluido en su casa.
Panamá se prepara para salir de lista gris del GAFI
12 ene 2016

Técnicos del GAFI verificarán en Panamá avances contra blanqueo
Un equipo técnico del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) inicia desde este martes 12 de enero, una visita clave de tres días a Panamá para verificar la implementación de las medidas recomendadas por el organismo para la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.
Evalúan esfuerzos contra blanqueo y financiamiento del terrorismo
24 sep 2015

MEF explicará "avances" en prevención del lavado de dinero
El Ministerio de Economía y Finanzas, explicará este jueves, 24 de septiembre, los "avances" en las medidas para la prevención del lavado de dinero en el marco del plan de acción acordado con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para excluir a Panamá de la lista gris del organismo.
Panamá trabaja para quitarse el "estigma" de estar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) junto a países con deficiencias para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijo hoy el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
10 sep 2015

Panamá trabaja en quitarse el "estigma" de estar en la lista gris del GAFI
Panamá trabaja para quitarse el "estigma" de estar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) junto a países con deficiencias para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijo hoy el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
Ministerio de Economí­a y Finanzas.
18 ago 2015

Reglamentan Ley de Blanqueo de Capitales
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a través de un comunicado que reglamentó la Ley 23 de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Ciudad de Panamá
18 ago 2015

Realizarán en Panamá congreso sobre blanqueo de capitales
Representantes de bancos, casas de bolsa, abogados y reguladores de una veintena de países de América y Europa inician mañana en Panamá una reunión en la que abordarán las últimas normas y técnicas para prevenir el lavado de dinero.
Roy convocará a la junta directiva de la ACP para tratar caso Corcione
11 ago 2015

Roy convocará a la junta directiva de la ACP para tratar caso Corcione
El presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Roberto Roy, aseguró que van a darle estudio y contestación a la petición que realizó este lunes, 11 de agosto, la zarina Anticorrupción, Angélica Maytín, sobre la suspensión del cargo a Nicolás Corcione, quien forma parte de la junta directiva de la ACP.
Maytín espera sanción ejemplar para Moncada Luna
10 ago 2015

Zarina Anticorrupción pide a la ACP que suspenda del cargo a Corcione
La zarina Anticorrupción, Angélica Maytín, solicitó a Roberto Roy, presidente de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) adoptar mecanismos necesarios para suspender a Nicolás Corcione, fundamentado en el reglamento de ética y conducta de esta institución.
Rolando Rodríguez
07 ago 2015

Fiscalía deberá determinar quién investigará a Corcione: Rodríguez
Luego de que el empresario Nicolás Corcione no asistiera a la indagatoria que había sido programada por la fiscalía, la defensa presentó un escrito, ya que supuestamente no tiene la atribución legal de la investigación porque es miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).