La red del capo Salazar lavó más de 215 millones de dólares en El Salvador.
05 abr 2017

Capo salvadoreño abrió empresas 'offshore' en Panamá
El supuesto capo salvadoreño José Adán Salazar Umaña, detenido el martes, abrió una serie de empresas "offshore" en Panamá para el lavado de dinero a raíz de que Estados Unidos lo declaró cabecilla del narcotráfico en 2014, reveló hoy la Fiscalía en conferencia de prensa.
Este martes continúa indagatoria a Mayer Mizrachi
20 sep 2016

Este martes continúa indagatoria a Mayer Mizrachi
Este martes 20 de septiembre, continúa en la sede de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, la indagatoria al empresario panameño Mayer Mizrachi, por investigación que realiza el Ministerio Público (MP), relacionada a la posible comisión del delito de blanqueo de capitales.
Inconformidad por la salida de prisión de Danyelo Ramírez
03 jun 2016

Juez dio protección a Danyelo Ramírez por un asunto de 'derechos humanos'
El juez séptimo penal, Felipe Fuentes, tomó en cuenta los derechos humanos que rigen el sistema penal acusatorio para aplicar una medida de protección, en la que ordenó que Danyelo Dayan Ramírez- supuesto cabecilla de una banda criminal del país- salga de prisión y permanezca recluido en su casa.
Panamá se prepara para salir de lista gris del GAFI
12 ene 2016

Técnicos del GAFI verificarán en Panamá avances contra blanqueo
Un equipo técnico del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) inicia desde este martes 12 de enero, una visita clave de tres días a Panamá para verificar la implementación de las medidas recomendadas por el organismo para la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.
Evalúan esfuerzos contra blanqueo y financiamiento del terrorismo
24 sep 2015

MEF explicará "avances" en prevención del lavado de dinero
El Ministerio de Economía y Finanzas, explicará este jueves, 24 de septiembre, los "avances" en las medidas para la prevención del lavado de dinero en el marco del plan de acción acordado con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para excluir a Panamá de la lista gris del organismo.
Panamá trabaja para quitarse el "estigma" de estar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) junto a países con deficiencias para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijo hoy el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
10 sep 2015

Panamá trabaja en quitarse el "estigma" de estar en la lista gris del GAFI
Panamá trabaja para quitarse el "estigma" de estar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) junto a países con deficiencias para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijo hoy el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
Ministerio de Economí­a y Finanzas.
18 ago 2015

Reglamentan Ley de Blanqueo de Capitales
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a través de un comunicado que reglamentó la Ley 23 de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Ciudad de Panamá
18 ago 2015

Realizarán en Panamá congreso sobre blanqueo de capitales
Representantes de bancos, casas de bolsa, abogados y reguladores de una veintena de países de América y Europa inician mañana en Panamá una reunión en la que abordarán las últimas normas y técnicas para prevenir el lavado de dinero.