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13 may 2019
Reanudan la audiencia contra ex primera dama salvadoreña por lavado de dinero
Una corte de instrucción de El Salvador reanudó este lunes la audiencia preliminar contra la ex primera dama Ana Ligia de Saca y otras 13 personas por lavado de dinero, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
13 feb 2019
Panamá rechaza inclusión en lista de la Comisión Europea
Panamá rechaza la propuesta de la Comisión Europea de incluir al país en la lista de alto riesgo con deficiencias para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actos ilícitos. El gobierno llama al Embajador en la Unión Europea a consultas
13 feb 2019
Comisión Europea aún no responde a consideraciones de Panamá por lista de alto riesgo
La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, aseguró que hasta la fecha no saben si las consideraciones presentadas a la Comisión Europea sobre la posible inclusión de Panamá a la lista de alto riesgo, fueron tomadas en cuenta.
13 feb 2019
Gobierno rechaza inclusión de Panamá en lista de alto riesgo
El Gobierno de Panamá rechazó la propuesta de la Comisión Europea de incluir al país en una lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo, con diferencias estratégicas en su régimen en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según un comunicado.
05 ene 2019
Expresidente salvadoreño lavó dinero en Panamá y Suiza, según Fiscalía
El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) supuestamente lavó 3,5 millones de dólares de dinero estatal malversado en empresas "fachadas" en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curacao, informó hoy la Fiscalía.
20 dic 2018
Cartes podría enfrentarse al arresto domiciliario si no declara en un caso de lavado
El expresidente Horacio Cartes podría enfrentarse a una multa o a arresto domiciliario de no presentarse a una nueva convocatoria de la comisión parlamentaria que investiga las actividades en Paraguay del cambista brasileño Dario Messer, luego de que no acudiera a ser citado y pidiera hacerlo por escrito.
31 oct 2018
Exejecutivo de PDVSA se declara culpable en investigación de lavado de dinero en EEUU
Un ex alto ejecutivo de la petrolera estatal venezolana PDVSA se declaró culpable el miércoles en un tribunal de Estados Unidos por su papel en el blanqueo de más de 1.000 millones de dólares saqueados de la firma.
21 oct 2018
Cámara de Comercio recomienda suavizar criterios para castigar la defraudación fiscal
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) recomendó este domingo 21 de octubre que se suavicen los criterios para castigar la defraudación fiscal.
03 sep 2018
Investigan procedencia de más de $300,000.00
Un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres personas vinculadas al supuesto lavado de dinero en nuestro país. La aprehensión de los involucrados se dio este fin de semana en un hotel de la localidad.
05 ago 2018
Fiscalía de Guatemala da golpe a banda por lavado de 1,2 millones de dólares
La Fiscalía de Lavado u Otros Activos del Ministerio Público de Guatemala dio hoy un golpe a una banda local que recibió transferencias por más de 1,2 millones de dólares y a la que se le vincula a una estructura criminal internacional que se dedica al transporte ilegal de migrantes.
26 jul 2018
EEUU desmantela 'elite venezolana' dedicada al lavado de dinero en PDVSA
Entre los supuestos conspiradores hay responsables de PDVSA, miembros de la élite venezolana y empresarios de varias nacionalidades.
05 jun 2018
Viuda e hijo de Pablo escobar son sentados frente a un juez en Argentina
Un juez argentino procesó este martes 5 de junio a la viuda y al hijo del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria y al exfutbolista colombiano Mauricio "Chicho" Serna en una causa por la que se investigan maniobras de supuesto lavado de dinero.
15 may 2018
Autoridades incautan más de 900 mil dólares en zona fronteriza con Costa Rica
Autoridades judiciales incautaron 932 mil dólares en efectivo en cuatro operaciones desarrolladas en los puestos de control de Guabalá y San Isidro en la frontera de Paso Canoas, provincia de Chiriquí.
20 mar 2018
José Nelson Urrego realizó huelga de hambre, tras problemas para salir de Panamá
El pasado 7 de febrero, un juez de Cumplimiento declaró extinta la pena de prisión de 10 años impuesta a José Nelson Urrego por el delito de blanqueo de capitales, en perjuicio de la sociedad, y ordenó levantar la medida cautelar de impedimento de salida del país.
24 feb 2018
Costa Rica crea software para prevención de fraudes y lavado de dinero
La empresa costarricense SmartSoft desarrolla un software que busca aumentar la seguridad de empresas financieras en la protección de los recursos de sus clientes y ante la afectación que se pueda generar por el fraude o el lavado de dinero.
08 feb 2018
Abogado de los Papadimitriu defiende movimientos millonarios en Andorra
Luego de la investigación publicada por el diario español El País , sobre cuentas en Andorra relacionadas con la familia Papadimitriu, el Ministerio Público no se ha pronunciado. El abogado del grupo empresarial Papadimitriu justifica la procedencia de los fondos, mientras diferentes sectores piden una investigación.
06 feb 2018
Ramón Martinelli Corro y Jorge Álvarez son aprehendidos en retén policial
Ramón Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez Cumming fueron detenidos este martes 6 de febrero en un retén policial junto a una ciudadana mexicana que traía dinero proveniente del país azteca.
20 nov 2017
Piden al Ministerio Público que investigue escándalo en Trump Ocean Club
El complejo Trump Ocean Club, en Panamá, fue inaugurado en 2011. Al evento asistió el hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era su primer hotel en Latinoamérica. Actualmente una investigación de la cadena NBC y Reuters lo vinculan con lavado de dinero.
18 nov 2017
Mafia, narcos y Donald Trump, surge un nuevo escándalo internacional en Panamá
El Trump Ocean Club convierte a Panamá en el escenario de un nuevo escándalo internacional.
19 oct 2017
Empresario Nidal Waked se declara culpable ante juez en Miami
La tarde de este jueves 19 de octubre se conoció que el empresario colombo panameño Nidal Waked se declaró culpable de defraudación bancaria ante un juez federal en Miami, Estados Unidos.