Sujetos no financieros tendrán hasta mañana para presentar formulario de evaluación
Este viernes 29 de septiembre vence el plazo para que sujetos no financieros -casas de empeño, empresas establecidas en zonas francas, casinos, entre otros- presenten ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un formulario de evaluación.
Carlamara Sánchez, intendente de Sujetos No Financieros, explicó este jueves 28 de septiembre en Noticias AM que este proceso forma parte de las medidas tomadas "para prevenir que actividades ilícitas contaminen" el sistema panameño.
La regulación de los sujetos no financieros fue importante para que Panamá lograra salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), explicó Sánchez.
Con este formulario, se busca conocer información general de la empresa, sus representantes, cuerpo administrativo y la persona enlace entre la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Los que pertenezcan a los siguientes grupos deberán remitir este documento mañana:
- Casinos, juegos de suerte y azar.
- Empresas promotoras, agentes inmobiliario y corredoras de bienes raíces.
- Empresas dedicadas al ramo de la construcción.
- Casas de empeño.
- Empresas establecidas en zonas francas.
- Lotería Nacional de Beneficiencia
- Empresas de transporte de valores.
- Compañías dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados.
- Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos y piedras preciosas.
- Profesionales del derecho
La intendencia, según Sánchez, supervisa que las empresas cumplan las medidas preventivas: identificar a sus clientes, identificar a sus beneficiarios finales y velar por que conozcan el perfil transaccional que va a tener ese cliente.
El envío tardío del formulario o el señalamiento de información falsa será sancionado con un monto de 5 mil a 1 millón de dólares.
El documento debe ser remitido a la Intendencia del MEF a la dirección de correo electrónico: int-extrasitu@mef.gob.pa.