Superintendencia ha multado a nueve bancos con $3.4 millones
La Superintendencia de Bancos impuso $3 millones 452 mil en multas entre 2015 y 2016 a nueve bancos locales, reveló la propia entidad en un informe publicado hoy en su portal web.
El año pasado sólo se impuso dos multas por $27,500 al St. George Bank, por violaciones a la ley bancaria y al régimen de prevención de blanqueo de capitales.
Ambos procesos fueron abiertos tras inspecciones hechas entre el 13 y 30 de enero de 2015.
En ese año 2015, por su parte, se impusieron $3 millones 424 mil 502 en multas.
Banco Universal recibió tres sanciones por $1.5 millones (una de $1 millón y dos de $250 mil), por violaciones al régimen de blanqueo de capitales, gobierno corporativo y normas sobre riesgo.
Banco Azteca fue obligado a pagar $6 mil 1 dólares por remitir con mora la declaración firmada por la Junta Directiva en la que constan los estados financieros, y Austrobank Overseas con la misma cantidad por enviar tarde las declaraciones juradas del Presidente, el Gerente y el directivo financiero de más alto rango.
Banesco, por su lado, debió pagar $640 mil ante dos sanciones por violar normas bancarias y contra blanqueo de capitales, y Unibank con $580 mil por lo mismo.
La estatal Caja de Ahorros tuvo que pagar $500 mil por dos sanciones por los mismos preceptos que Banesco y Unibank, y Global Bank $42 mil 500 por sólo violar normas bancarias.
El banco Ficosha, por su lado, recibió dos multas por $150 mil por pasar por alto normas del régimen de la banca y blanqueo de capitales.