MEF presenta anteproyecto de ley para prevención del blanqueo de capitales

Con la finalidad de proteger a sectores importantes de la economía panameña, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, presentó hoy miércoles 18 de marzo a la Asamblea Nacional el anteproyecto de Ley para la Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Así lo dio a conocer mediante comunicado de prensa.

El anteproyecto de Ley ha recibido los aportes del sector privado, producto del diálogo que estas instituciones públicas vienen realizando desde el año 2014 con los distintos gremios empresariales y profesionales.

La Ley vigente para el combate del blanqueo de capitales es la Ley N° 42 de 2 de octubre de 2000, formulada hace 15 años. Por ello, es necesario actualizar esta legislación y adaptarla a las realidades del mundo actual.

El anteproyecto presentado hoy a la Asamblea Nacional refuerza los sistemas de control y supervisión ya establecidos para la banca, la actividad bursátil y los servicios financieros en general. Y al mismo tiempo, permite mejorar los reportes de transacciones sospechosas, al incluir como "sujetos obligados" a reportar y cumplir lo dispuesto en esta Ley a sectores no financieros, como empresas de transporte de valores, juegos de azar, zonas francas, empresas dedicadas a la compra de automóviles nuevos y usados, empresas de bienes raíces y Lotería Nacional de Beneficencia, entre otras.

Además, serán controladas ciertas actividades realizadas por profesionales cuando actúan en nombre de un tercero, como los notarios, los contadores públicos autorizados y los abogados.

"Con la implementación de esta Ley, se allana el camino para la exclusión de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se logra proteger a la economía nacional, a la plataforma de servicios financieros y a otras actividades claves para el desarrollo de nuestro país, por tanto, se salvaguarda a las empresas y a sus trabajadores", destacó el ministro.