Noticias de blanqueo de capitales - Tvn Panamá

09 may 2020

Empresarios cuestionan mecanismos de la Unión Europea para incluir a Panamá en lista 'discriminatoria'

Los empresarios panameños agremiados en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) rechazaron y cuestionaron la inclusión de Panamá en una lista de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

07 may 2020

Panamá rechaza su inclusión en lista de países que blanquean capitales

Panamá rechazó "de manera enérgica" su inclusión este jueves en una nueva lista de la Comisión Europea (CE) de países con deficiencias en las estrategias contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, por considerarla "una acción inconsulta, arbitraria y extemporánea".

06 may 2020

Panamá ante posible inclusión en listas negras europeas: De inmediato solicitaremos ser excluidos

Panamá manifestó que de llegar a ser incluido nuevamente en las listas negras de la Comisión Europea , pedirá inmediatamente ser excluida de las mismas.

04 mar 2020

Autoridades incautan autos valorados en más de medio millón de dólares en Santa María

El exclusivo sector residencial de Santa María, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz fue el escenario, donde unidades de la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada realizaron un allanamiento a una residencia e incautaron nueve autos de lujo.

18 feb 2020

Tony Ng seguirá detenido por caso de blanqueo de capitales

Este martes 18 de febrero se realizó la audiencia de apelación por el caso de blanqueo de capitales, donde se investiga al empresario Tony Ng, a una mujer colombiana y otras personas más.

20 ene 2020

Juez niega solicitud de fianza a hermanos Martinelli Linares

Un juez negó la solicitud de fianza a Ricardo Martinelli Linares y Luis Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal sindicados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

07 ene 2020

Imputan cargos a exdiputado Adolfo Valderrama

Imputan formalmente cargos a exdiputado y excandidato a la alcaldía capitalina Adolfo Valderrama por el delito de blanqueo de capitales y peculado.

06 ene 2020

Dos personas son condenadas a 5 años de cárcel por caso de blanqueo de capitales

Karlos Alberto McPhee y Gisela Rodríguez Martínez fueron condenados a 60 meses de prisión 8 5 años de cárcel) mediante acuerdo de pena por el delito de blanqueo de capitales, a petición de la Fiscalía de Drogas.

04 dic 2019

Asamblea aprueba en tercer debate proyecto de Ley que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 56, que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros .

06 nov 2019

El blanqueo de capitales es un problema a nivel mundial

El blanqueo de capitales es un problema mundial, Muchos países invierten millones de dólares para tratar de combatirlo pero cada día se suman nuevas modalidades de los delincuentes a la hora de cometer este delito.

02 nov 2019

Ordenan detención a pareja de extranjeros atrapada con $245 mil ocultos en un vehículo

Una jueza de Garantías decretó detención provisional a una pareja de extranjeros, por el delito de blanqueo de capitales y modificación de medio de transporte para el tráfico de drogas.

12 oct 2019

Raúl De Saint Malo es trasladado a El Renacer para cumplir con su pena

Luego de que el pasado 10 de octubre, Raúl De Saint Malo, ingresara de forma transitoria a la cárcel de Tinajitas, este sábado fue trasladado al Centro Penitenciario El Renacer, para cumplir su condena de cinco años por blanqueo de capitales.

07 oct 2019

Críticas a reemplazo de pena a Raúl De Saint Malo, Fiscalía apelará

Continúan los cuestionamientos por el reemplazo de pena de 60 días de prisión a Raúl De Saint Malo por el delito de blanqueo de capitales por el pago de coimas en el Caso Odebrecht. La Fiscalía Anticorrupción asegura que apelará.

03 oct 2019

Instituciones aduaneras se ajustan a evaluaciones internacionales

Instituciones aduaneras, de migración y seguridad se reunieron para coordinar las acciones en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Acciones encaminadas a las evaluaciones que piden los organismos internacionales.