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En vivo
19 jul 2019
Desarticulan red dedicada al blanqueo de capitales en Chiriquí
La Policía Nacional en la provincia de Chiriquí desarticuló una red dedicada al delito de blanqueo de capitales, que operaba en el distrito de David.
13 jul 2019
Apelarán sobreseimiento a favor de 18 implicados en caso del PAN
El Ministerio Público (MP) informó este sábado 13 de julio, que apelará la decisión del juez Leslie Loaiza de liberar a 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
24 jun 2019
Diversos sectores rechazan inclusión de Panamá en la lista gris del GAFI
Diferentes sectores rechazan la inclusión de Panamá en la lista gris de países considerados con deficiencias para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Señalan que existirán consecuencias negativas para el país.
14 jun 2019
Costarricense tenía arresto domiciliario y ahora es requerido en EEUU por narcotráfico
El ciudadano costarricense Miguel Chung, fue detenido este viernes 14 de junio en Chiriquí, al ser requerido en extradición por un caso de narcotráfico en Estados Unidos, informaron fuentes judiciales.
06 mar 2019
Países de UE rechazan lista negra sobre blanqueo de dinero que incluía a Panamá
Los países de la Unión
11 feb 2019
Organizaciones criminales, detrás del blanqueo de capitales en Panamá
Poderosas organizaciones criminales están detrás del blanqueo de capitales en Panamá.
11 feb 2019
Detalles del blanqueo de capitales en Panamá
Poderosas organizaciones criminales están detrás del blanqueo de capitales que se hace en Panamá. Estos grupos también financian el terrorismo a nivel mundial, revela "Crime Stoppers" una importante organización que da seguimiento a delitos de interés global.
10 feb 2019
Ordenan reporte periódico a hombre que se le encontró casi $50 mil en su auto
Una jueza de Garantías decretó la medida cautelar de notificación periódica a un taxista de 50 años, a quien se le
31 ene 2019
Fiscalía pide juicio para 17 personas en audiencia del PAN
En la audiencia preliminar por supuesto blanqueo de capitales de los fondos que obtuvo el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), la Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó el llamamiento a juicio para 17 personas.
31 ene 2019
Fiscalía pide juicio para 17 personas en audiencia del PAN
En la audiencia preliminar por supuesto blanqueo de capitales de los fondos que obtuvo el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), la Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó el llamamiento a juicio para 17 personas.
08 ene 2019
Decomisan más de 75 toneladas de droga en Panamá
En coordinación con los estamentos de seguridad, el Ministerio Público (MP) decomisó más de 75 toneladas de sustancias ilícitas y más de 11 millones de dólares producto del blanqueo de capitales.
11 dic 2018
Exministro Ferrufino es sobreseído por caso de blanqueo de capitales
El exministro Guillermo Ferrufino fue favorecido con un sobreseimiento definitivo por blanqueo de capitales.
10 dic 2018
Sobreseen a exministro Ferrufino en caso de blanqueo de capitales
La jueza primera penal, Agueda Rentería, sobreseyó definitivamente al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, en un caso por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
01 dic 2018
Panameño arrestado en República Dominicana por Interpol llega al país este sábado
José Augusto Stoute Arias, ciudadano panameño, quien fue capturado en República Dominicana por Interpol, será trasladado a Panamá este sábado 1 de diciembre.
23 nov 2018
Procuradora lanza advertencia a quiénes compren bienes de investigados por corrupción
El Ministerio Público informó que personas procesadas por casos de corrupción estarían vendiendo sus empresas y acciones dentro y fuera del país. Así lo advirtió la procuradora general, Kenia Porcell, quien envió un mensaje a empresarios, banqueros y financistas.
17 oct 2018
Explican sobre regulación que busca castigar con cárcel a evasores de impuestos
Raúl Gasteazoro, secretario Técnico Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas dio detalles de lo que se busca con la modificación de la ley que castiga a las personas que evadan el pago de impuestos.
06 sep 2018
Detención preventiva para propietario de vehículo que tenía $500 mil dentro de sacos
Un juez de Garantías determinó ordenar la detención preventiva por los próximos seis meses a un ciudadano de 45 años de edad que se entregó a las autoridades, tras ser señalado como el propietario de una auto doble tracción, cabina sencilla, en donde el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) decomisó unos 500 mil dólares en varios sacos.
06 sep 2018
Confirman detención provisional a investigados por decomiso de dinero en hotel
El Tribunal de Apelaciones de Panamá confirmó la decisión de un juez de Garantías de mantener la medida cautelar personal de detención provisional, a dos hombres, por el caso de blanqueo de capitales, en un hotel de la localidad.
03 sep 2018
Ordenan detención provisional en audiencia por decomiso de dinero en hotel
Un juez de Garantías decretó este lunes 3 de septiembre la medida cautelar de detención provisional a tres personas vinculadas al decomiso de casi medio millón de dólares en un hotel de la ciudad capital.
30 ago 2018
Panamá coordina esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales
Luego que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) identificara las diferentes formas de esconder dinero ilícito en la economía formal, Panamá busca estrategias para evitar que esta situación avance en el país.