Noticias de blanqueo de capitales - Tvn Panamá

06 nov 2019

El blanqueo de capitales es un problema a nivel mundial

El blanqueo de capitales es un problema mundial, Muchos países invierten millones de dólares para tratar de combatirlo pero cada día se suman nuevas modalidades de los delincuentes a la hora de cometer este delito.

02 nov 2019

Ordenan detención a pareja de extranjeros atrapada con $245 mil ocultos en un vehículo

Una jueza de Garantías decretó detención provisional a una pareja de extranjeros, por el delito de blanqueo de capitales y modificación de medio de transporte para el tráfico de drogas.

12 oct 2019

Raúl De Saint Malo es trasladado a El Renacer para cumplir con su pena

Luego de que el pasado 10 de octubre, Raúl De Saint Malo, ingresara de forma transitoria a la cárcel de Tinajitas, este sábado fue trasladado al Centro Penitenciario El Renacer, para cumplir su condena de cinco años por blanqueo de capitales.

07 oct 2019

Críticas a reemplazo de pena a Raúl De Saint Malo, Fiscalía apelará

Continúan los cuestionamientos por el reemplazo de pena de 60 días de prisión a Raúl De Saint Malo por el delito de blanqueo de capitales por el pago de coimas en el Caso Odebrecht. La Fiscalía Anticorrupción asegura que apelará.

03 oct 2019

Instituciones aduaneras se ajustan a evaluaciones internacionales

Instituciones aduaneras, de migración y seguridad se reunieron para coordinar las acciones en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Acciones encaminadas a las evaluaciones que piden los organismos internacionales.

03 oct 2019

De Saint Malo pagará su pena 1 día a la semana, críticos señalan impunidad

Sensación de impunidad dejó la decisión de que a Raúl De Saint Malo, condenado por blanqueo de capitales, se le conmutara la pena por trabajo comunitario un día a la semana.

03 oct 2019

Reacciones por decisión de trabajo comunitario para Raúl De Saint Malo

Sensación de impunidad dejó la decisión de que a Raúl de Saint Malo, condenado por blanqueo de capitales, Se le conmutara la pena por trabajo comunitario un día a la semana.

02 oct 2019

Raúl De Saint Malo no irá a prisión, hará trabajo comunitario

Una jueza de Cumplimiento otorgó la sustitución de pena de prisión a Raúl De Saint Malo, condenado el pasado mes de marzo por el delito de blanqueo de capitales provenientes de Odebrecht, por trabajo comunitario en la Junta Comunal de Ancón.

03 sep 2019

Raúl De Saint Malo permanece en libertad, su defensa busca que de clases en la universidad

Raúl De Saint Malo fue condenado el pasado mes de marzo por el delito de blanqueo de capitales provenientes de Odebrecht.

22 ago 2019

Juez niega solicitud de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, condenado por blanqueo de capitales

Un juez de cumplimiento negó la solicitud de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, hermano de la exvicepresidenta Isabel De Saint Malo y condenado por el delito de blanqueo de capitales.

22 ago 2019

Juez niega solicitud de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, condenado por blanqueo de capitales

Un juez de cumplimiento negó la solicitud de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, hermano de la exvicepresidenta Isabel De Saint Malo y condenado por el delito de blanqueo de capitales.

21 ago 2019

Presentan proyecto de ley que crea la Superintendencia de Sujetos no Financiero

El Pleno de la Asamblea Nacional fue el escenario donde el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander presentó el proyecto de ley por el cual se crea la Superintendencia de Sujetos no Financiero.

19 ago 2019

Francia y Panamá pactan grupo para intercambio de información fiscal

Francia y Panamá acordaron este lunes crear un grupo especial para el intercambio de información tributaria, durante la visita del ministro francés de Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, al país centroamericano, calificado por París como paraíso fiscal.