Noticias de blanqueo de capitales - Tvn Panamá

08 feb 2018

Imputan cargos por blanqueo de capitales a Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez

La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público imputó cargos a Ramón Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez Cumming por el delito de blanqueo de capitales.

01 feb 2018

Banconal fortalece medidas para prevenir el blanqueo de capitales

El Banco Nacional logró la utilidad más alta de la historia en el último año.

22 ene 2018

Buscan prevenir el blanqueo de capitales

Carlamara Sánchez, Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, señaló que quienes intenten evadir su responsabilidad serán multados.

01 dic 2017

Gabinete aprueba proyecto que penalizaría la evasión fiscal

En sesión extraordinaria, el Consejo de Gabinete aprobó este viernes un proyecto de ley del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que penalizaría la evasión fiscal.

23 nov 2017

Organizadores de foro aseguran que no sabían que su invitado era investigado por blanqueo

Este jueves 23 de noviembre se realizó en Panamá el foro legal y empresarial al cual había sido invitado el excomisario José Manuel Villarejo, detenido en España por cargos de blanqueo de capitales y crimen organizado, para hablar de lavado de dinero.

21 nov 2017

Expositor invitado a Panamá para hablar sobre blanqueo de capital es llevado a prisión en España

Un excomisario español es llevado a prisión por cargos de organización criminal, blanqueo de capital y cohecho. Esta semana estaba programado para presentarse en el Trump International Tower and Hotel de Panamá para exponer precisamente sobre lavado de dinero en un evento organizado por la firma Moncada Abogados.

30 oct 2017

Investigan a la viuda y al hijo de Pablo Escobar por blanqueo en Argentina

La viuda y el hijo del narcotraficante Pablo Escobar son investigados en Argentina por un lavado de 15 millones de dólares a través de empresas del país austral, confirmaron hoy el Ministerio de Seguridad argentino y la Unidad de Información y Análisis (UIAF) de Colombia.

27 oct 2017

Redoblan esfuerzos contra el blanqueo de capitales

Organismos de seguridad del Estado se unen frente a la amenaza de usar a Panamá cono nación propicia para el blanqueo de capitales y actividades conexas al narcotráfico y terrorismo.

05 oct 2017

Presidente de Asociación de Juegos de Azar: 'Casinos son sujetos obligados desde 1998'

El presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja), Antonio Alfaro, expresó este jueves 5 de octubre que los casinos llevan aplicando medidas contra el blanqueo de capitales desde hace 18 años.

29 sep 2017

Extienden plazo a sujetos no financieras para presentar formulario obligatorio

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros dio 17 días adicionales a centenares de empresas para entregar un formulario de evaluación obligatorio, y que forma parte de las medidas antiblanqueo de capitales.

28 sep 2017

Sujetos no financieros tendrán hasta mañana para presentar formulario de evaluación

Este viernes 29 de septiembre vence el plazo para que sujetos no financieros -casas de empeño, empresas establecidas en zonas francas, casinos, entre otros- presenten ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un formulario de evaluación.

28 sep 2017

Sujetos no financieros tendrán hasta este viernes para presentar formulario de evaluación

Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, informó este jueves 28 de septiembre que mañana, viernes, vence el plazo para que sujetos no financieros -casinos, empresas establecidas en zonas francas, empresas promotoras, entre otras-, entreguen el formulario de evaluación "extra-situ", una medida tomada por el gobierno para prevenir el blanqueo de capitales.

27 sep 2017

Once rusos detenidos en España en una operación antiblanqueo

La Guardia Civil española anunció este miércoles la detención de 11 rusos, entre ellos el presidente del Marbella Fútbol Club, que habrían blanqueado más de 30 millones de euros.

01 sep 2017

MP apelará fallo que limita investigación de caso 'New Business'

En el caso "New Bussines" hay 20 personas procesadas, tres alertas rojas, un prófugo y un detenido.

28 ago 2017

Formulan cargos a mujeres sorprendidas con más de un cuarto de millón de dólares

En el puesto de San Isidro fueron sorprendidas las mujeres con más de un cuarto de millón de dólares.

03 ago 2017

Auditores panameños analizarán cómo prevenir el blanqueo de capitales

La prevención del blanqueo de capitales, la responsabilidad en la detección del fraude, los retos ante las nuevas tecnologías y el internet de las cosas, entre otros asuntos, reunirán en Panamá a los auditores del país, informaron hoy los organizadores.

26 jun 2017

Revelan detalles del caso 'New Business' y la compra de Epasa

La procuradora General de la Nación Kenia Porcell presentó este lunes 26 de junio la primera fase de la investigación donde hay al menos 18 personas implicadas.

22 jun 2017

Tres imputados por supuesta compra irregular de medio de comunicación

El Ministerio Público se mantiene realizando una investigación penal por el delito contra el orden económico (blanqueo de capitales), relacionadas con las transacciones que materializaron la compra de una empresa que agrupa varios medios de comunicación.