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En vivo
26 jun 2017
Revelan detalles del caso 'New Business' y la compra de Epasa
La procuradora General de la Nación Kenia Porcell presentó este lunes 26 de junio la primera fase de la investigación donde hay al menos 18 personas implicadas.
22 jun 2017
Tres imputados por supuesta compra irregular de medio de comunicación
El Ministerio Público se mantiene realizando una investigación penal por el delito contra el orden económico (blanqueo de capitales), relacionadas con las transacciones que materializaron la compra de una empresa que agrupa varios medios de comunicación.
14 jun 2017
Crimen organizado educa a sus miembros para que protejan sus intereses
Grupos de delincuencia organizada pagan la formación de profesionales para que los ayuden a blanquear su dinero en el futuro
06 jun 2017
Bitcoin, ¿moneda del futuro, o refugio para lavadores de dinero?
La criptomoneda ha subido de valor y es cada vez más usada en Panamá
15 may 2017
Gafilat inicia cuarta ronda de evaluaciones a Panamá
A partir de este lunes 15 de mayo, personal del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), iniciarán una visita para avanzar con la cuarta ronda de evaluaciones a Panamá.
04 may 2017
FMI señala que persisten 'deficiencias' de transparencia fiscal en Panamá
Panamá debe fortalecer "la transparencia fiscal y asegurar el efectivo intercambio de información" para mantener su posición como un "destino competitivo" para la industria financiera internacional, afirmó este jueves 4 de mayo el Fondo Monetario Internacional (FMI).
05 abr 2017
Capo salvadoreño abrió empresas 'offshore' en Panamá
El supuesto capo salvadoreño José Adán Salazar Umaña, detenido el martes, abrió una serie de empresas "offshore" en Panamá para el lavado de dinero a raíz de que Estados Unidos lo declaró cabecilla del narcotráfico en 2014, reveló hoy la Fiscalía en conferencia de prensa.
23 mar 2017
Confirman envío de dinero de Brasil a dos cuentas panameñas en caso Mossack Fonseca
Las cuentas fueron identificadas por su domicilio y la relación que mantenían con Brasil
07 mar 2017
Fonseca Mora continúa declaración indagatoria este martes
La defensa del abogado Ramón Fonseca Mora llegó este martes 7 de marzo, a la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado, en el edificio Avesa, de Vía España, donde este último está citado para ampliar su indagatoria.
02 mar 2017
Panamá se mantiene en 'lista negra' de blanqueo de dinero de EEUU
Cuba, Ecuador y Perú se incluyen a la lista de blanqueo de dinero de EEUU.
24 ene 2017
MP indagará a 17 personas por caso Odebrecht en Suiza
La Procuradora, Kenia Porcell, informó que se indagarán en las próximas horas a las personas vinculadas a este escándalo.
06 ene 2017
Superintendencia ha multado a nueve bancos con $3.4 millones
La Superintendencia de Bancos impuso $3 millones 452 mil en multas entre 2015 y 2016 a nueve bancos locales, reveló la propia entidad en un informe publicado hoy en su portal web.
19 oct 2016
La opinión pública rechaza el fallo que liberó a allegados de Moncada Luna
Siete de cada diez panameños no está de acuerdo con que el magistrado superior Wilfredo Saénz haya anulado la investigación por lavado de dinero contra allegados del exmagistrado Alejandro Moncada Luna.
20 sep 2016
Este martes continúa indagatoria a Mayer Mizrachi
Este martes 20 de septiembre, continúa en la sede de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, la indagatoria al empresario panameño Mayer Mizrachi, por investigación que realiza el Ministerio Público (MP), relacionada a la posible comisión del delito de blanqueo de capitales.
17 ago 2016
Comienza en Panamá reunión hemisférica sobre prevención de blanqueo
El XX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas Destrucción Masiva comienza hoy en la capital panameña con la participación de casi un millar de expeertos de 14 países de América.
01 ago 2016
Contadores públicos, obligados a advertir transacciones sospechosas de sus clientes
Los contadores públicos autorizados están obligados a advertir sobre cualquier operación sospechosa o dudosa que resulte entre la transacción con su cliente, así lo expresó la subdirectora de Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Patricia Quintero.
03 jun 2016
Juez dio protección a Danyelo Ramírez por un asunto de 'derechos humanos'
El juez séptimo penal, Felipe Fuentes, tomó en cuenta los derechos humanos que rigen el sistema penal acusatorio para aplicar una medida de protección, en la que ordenó que Danyelo Dayan Ramírez- supuesto cabecilla de una banda criminal del país- salga de prisión y permanezca recluido en su casa.
11 may 2016
¿Es susceptible Panamá para el desarrollo de actividades ilícitas?
El Sistema Financiero panameño es muy difícil de penetrar, al menos para las organizaciones terroristas, pero sí es posible encontrar un hueco en los sujetos financieros no obligados; es decir, aquellos que manejan dinero, pero no son bancos.
20 abr 2016
Aguilera insistirá en la ONU que Panamá lucha contra el blanqueo de capitales
El ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, expondrá este miércoles 20 de abril en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass 2016), el compromiso que tiene Panamá para luchar contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
12 abr 2016
MP crea nueva fiscalía y unidad para combatir el blanqueo de capital
El Ministerio Público (MP) creó la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo, tal como informó este martes 12 de abril, mediante un comunicado.