Esta reglamentación se dio a través del Decreto Ejecutivo 363 de 13 de agosto de 2015. 

"Este hecho es un avance importante para la implementación del plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) con miras a excluir a Panamá de la lista gris", precisó el comunicado. 

El documento, publicado en Gaceta Oficial, establece los supervisores y sujetos financieros y los no financieros, además de los profesionales que realizan actividades sujetas a revisión. 

Asimismo, está orientada a realizar las diligencias para conocer a los clientes, para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos asociados con el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. 

Se establecen también las sanciones las cuales podrán ser colocadas a quienes violen la normativa.