En receso audiencia contra 12 imputados por blanqueo de más de medio millón de dólares
La defensa solicitó un receso para revisar los 12 tomos del expediente antes de enfrentar la imputación de cargos por blanqueo de capitales y corrupción.
Ciudad de Panamá, Panamá/La audiencia de garantías contra 12 personas investigadas por presunto blanqueo de capitales inició este jueves 3 de julio y esta en receso hasta mañana viernes, después de que la defensa de los detenidos solicitara tiempo adicional para revisar el voluminoso expediente que sustenta el caso.
La jueza de garantías decretó un receso abierto hasta las 9:00 de la mañana del viernes 3, cuando se reanudará la audiencia en la que el Ministerio Público buscará legalizar las aprehensiones, imputar cargos y solicitar medidas cautelares contra los detenidos.
La defensa de estas personas argumentó que necesitaban reconocer los elementos fundamentales de la investigación, que consta de 12 tomos, para poder ejercer una defensa efectiva. La solicitud fue presentada al inicio de la audiencia, cuando varios abogados de la defensa presentaron sus poderes ante el tribunal.
Estas 12 personas, entre las que se encuentran cinco funcionarios de los ministerios de Salud y Economía y Finanzas, además de dos ciudadanos colombianos, enfrentan cargos por presunto blanqueo de capitales con corrupción como delito precedente. La investigación, iniciada por una denuncia presentada en enero de 2025, reveló una presunta lesión patrimonial de 556 mil dólares al Estado, de los cuales las autoridades han logrado recuperar cerca de 250 mil dólares.
Los funcionarios detenidos ocupan cargos como asistente de contabilidad y oficial de pagos, mientras que la investigación también involucra a cerca de seis particulares en el esquema de corrupción.
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Esquema de cuentas bancarias irregulares
El caso gira en torno a la presunta creación de cuentas bancarias que no correspondían a las reales de empresas contratistas del Estado. A través de estas cuentas se habrían depositado sumas de dinero alegando presuntos pagos adeudados, lo que alertó sobre irregularidades en los trámites de pagos.
La Fiscalía también investiga posibles delitos de falsificación de documentos públicos, por medio de los cuales se habrían distribuido fondos entre particulares. Para el viernes, la Fiscalía Anticorrupción deberá presentar ante el tribunal los elementos probatorios e indicios que sustentan los cargos contra los 12 detenidos. Esta será la primera vez que se conozcan los detalles de la investigación que llevó a las capturas.
Los imputados permanecen bajo custodia mientras se define su situación jurídica. El Ministerio Público buscará que se mantengan las medidas cautelares mientras avanza el proceso, considerando la magnitud del presunto perjuicio económico al Estado.
Con información de Meredith Serracín.