Detienen a 5 personas por falsificación de cheque de casi medio millón de dólares
Durante el operativo, las autoridades realizaron seis allanamientos en diferentes puntos del país, logrando el decomiso de documentos, equipos tecnológicos y el congelamiento de una cuenta bancaria con un saldo superior a $90,000.
Ciudad de Panamá, Panamá/Al menos cinco personas —entre ellas una colaboradora y una excolaboradora de una entidad bancaria local, así como tres particulares— fueron aprehendidas este jueves 16 de octubre por su presunta vinculación con la falsificación de un cheque por 490,211.30 dólares, que habría sido depositado en una cuenta empresarial y posteriormente transferido a terceros.
La Operación Nafta, desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, tiene como objetivo investigar presuntos delitos contra la administración pública, entre ellos peculado, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.
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Durante el operativo, las autoridades realizaron seis allanamientos en diferentes puntos del país, logrando el decomiso de documentos, equipos tecnológicos y el congelamiento de una cuenta bancaria con un saldo superior a $90,000.
Se conoció que los detenidos serán presentados ante un juez de garantías en las próximas horas, donde se definirán la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y las medidas cautelares mientras avanza la investigación.
Con información de Meredith Serracín
