Noticias de blanqueo de capitales - Tvn Panamá

11 feb 2019

Organizaciones criminales, detrás del blanqueo de capitales en Panamá

Poderosas organizaciones criminales están detrás del blanqueo de capitales en Panamá.

11 feb 2019

Detalles del blanqueo de capitales en Panamá

Poderosas organizaciones criminales están detrás del blanqueo de capitales que se hace en Panamá. Estos grupos también financian el terrorismo a nivel mundial, revela "Crime Stoppers" una importante organización que da seguimiento a delitos de interés global.

10 feb 2019

Ordenan reporte periódico a hombre que se le encontró casi $50 mil en su auto

Una jueza de Garantías decretó la medida cautelar de notificación periódica a un taxista de 50 años, a quien se le

31 ene 2019

Fiscalía pide juicio para 17 personas en audiencia del PAN

En la audiencia preliminar por supuesto blanqueo de capitales de los fondos que obtuvo el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), la Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó el llamamiento a juicio para 17 personas.

31 ene 2019

Fiscalía pide juicio para 17 personas en audiencia del PAN

En la audiencia preliminar por supuesto blanqueo de capitales de los fondos que obtuvo el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), la Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó el llamamiento a juicio para 17 personas.

08 ene 2019

Decomisan más de 75 toneladas de droga en Panamá

En coordinación con los estamentos de seguridad, el Ministerio Público (MP) decomisó más de 75 toneladas de sustancias ilícitas y más de 11 millones de dólares producto del blanqueo de capitales.

11 dic 2018

Exministro Ferrufino es sobreseído por caso de blanqueo de capitales

El exministro Guillermo Ferrufino fue favorecido con un sobreseimiento definitivo por blanqueo de capitales.

10 dic 2018

Sobreseen a exministro Ferrufino en caso de blanqueo de capitales

La jueza primera penal, Agueda Rentería, sobreseyó definitivamente al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, en un caso por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

01 dic 2018

Panameño arrestado en República Dominicana por Interpol llega al país este sábado

José Augusto Stoute Arias, ciudadano panameño, quien fue capturado en República Dominicana por Interpol, será trasladado a Panamá este sábado 1 de diciembre.

23 nov 2018

Procuradora lanza advertencia a quiénes compren bienes de investigados por corrupción

El Ministerio Público informó que personas procesadas por casos de corrupción estarían vendiendo sus empresas y acciones dentro y fuera del país. Así lo advirtió la procuradora general, Kenia Porcell, quien envió un mensaje a empresarios, banqueros y financistas.

17 oct 2018

Explican sobre regulación que busca castigar con cárcel a evasores de impuestos

Raúl Gasteazoro, secretario Técnico Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas dio detalles de lo que se busca con la modificación de la ley que castiga a las personas que evadan el pago de impuestos.

06 sep 2018

Detención preventiva para propietario de vehículo que tenía $500 mil dentro de sacos

Un juez de Garantías determinó ordenar la detención preventiva por los próximos seis meses a un ciudadano de 45 años de edad que se entregó a las autoridades, tras ser señalado como el propietario de una auto doble tracción, cabina sencilla, en donde el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) decomisó unos 500 mil dólares en varios sacos.