Previa Sorteo de la FIFA
En vivo
23 jun 2022
Panamá combate blanqueo de capitales
Luego que el grupo de acción financiera identificara las diferentes formas de esconder dinero ilícito en la economía formal, Panamá está tratando de buscar estrategias para evitar que esta situación avance en el país.
21 ago 2018
Dan arresto domiciliario a funcionaria de Contraloría acusada por blanqueo de capitales
Magistrados del Tribunal de Apelaciones confirmaron este martes 21 de agosto la medida de arresto domiciliario a una persona por el delito de blanqueo de capitales.
09 ago 2018
Tribunal cambia medida cautelar a la 'pareja millonaria' de Condado del Rey
El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión otorgada por un juez de Garantías de reporte semanal a una mujer de 36 años imputada por el delito de blanqueo de capitales.
09 ago 2018
Confirman detención a un imputado por blanqueo de capitales
El Tribunal de Apelaciones decidió de forma unánime revocar la decisión otorgada por un Juez de Garantías de reporte semanal a una dama de 36 años imputada por el delito de blanqueo de capitales y confirmó la medida de detención.
27 may 2018
¿En qué ha quedado el caso Riegos de Tonosí?
El Ministerio Público (MP) compartió este domingo 27 de mayo un recuento del estado del caso Riegos de Tonosí.
23 may 2018
Imputan cargos a esposa de cabecilla en Operación El Gallero
El Ministerio Público anunció este miércoles 23 de mayo la imputación de cargos por blanqueo de capitales a la esposa del líder de la organización de tráfico de drogas en la operación El Gallero.
22 may 2018
MP realiza diligencias, conducciones e indagatorias en el caso Mossack Fonseca
La Fiscalía Segunda Especializada contra la delincuencia Organizada, ha realizado diligencias de allanamiento, conducciones e indagatorias con formulación de cargos por Blanqueo de Capitales, como parte de las investigaciones por su presunta vinculación con la firma de abogados
21 may 2018
Formulan cargo por blanqueo de capitales a tres personas
A dos panameños y un extranjero les imputaron cargos por blanqueo de capitales. Tenían en su poder más de 400 mil dólares en efectivo ocultos en una maleta.
16 may 2018
Destituyen a policías investigados por el delito de blanqueo de capitales en Chiriquí
El director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, confirmó este miércoles 16 de mayo, en la provincia de Chiriquí que la junta disciplinaria de esta institución decidió dar de baja a cuatro de sus unidades, entre oficiales y agentes, que están implicados en investigaciones por supuesto blanqueo de capitales.
30 abr 2018
José Domingo Arias amplía indagatoria ante el Ministerio Público
El excandidato presidencial, José Domingo Arias, acudió este lunes 30 de abril a ampliar su declaración indagatoria ante la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público.
16 abr 2018
Ferrufino acude a la audiencia por supuesto blanqueo de capitales
El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino acudió a la audiencia este lunes 16 de abril.
16 abr 2018
Exministro Ferrufino enfrenta audiencia por supuesto blanqueo de capitales
El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, su esposa y dos familiares enfrentan una audiencia preliminar este lunes 16 de abril en el Juzgado Primero Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
16 abr 2018
Exministro Ferrufino enfrenta audiencia este lunes
El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino enfrenta una audiencia preliminar por supuesto blanqueo de capitales.
29 mar 2018
Maduro figura en lista de venezolanos que son 'Personas Expuestas Políticamente'
Lucha contra el blanqueo de capitales.
28 mar 2018
Panamá publicará lista de venezolanos que sean 'Personas Expuestas Políticamente'
Panamá publicará una lista con los venezolanos catalogados como "Personas Expuestas Políticamente".
20 mar 2018
Caso 'El Gallero': Tribunal revoca imputación de cargos a Eudocio 'Pany' Pérez
El Primer Tribunal Superior de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales al exalcalde de La Villa de Los Santos, Eudocio “Pany” Pérez, investigado en el
23 feb 2018
Investigación revela cómo las FARC lavaron dinero en Panamá
Informes periodísticos de Colombia aseguran que Panamá ha sido utilizado por las FARC para blanquear capitales.
22 feb 2018
El BCE afirma no tener 'capacidad de investigación' sobre el blanqueo
El supervisor bancario en la zona euro, dependiente del Banco Central Europeo (BCE), recordó el jueves que "no tiene capacidad de investigación" en materia de blanqueo, nueve días después de las acusaciones estadounidenses contra un banco letón, bajo vigilancia.
21 feb 2018
Gobierno insta al Legislativo aprobar proyecto que penaliza el fraude fiscal
El gobierno panameño instó este miércoles 21 de febrero a la Asamblea Nacional (AN) a aprobar el proyecto de ley que penaliza el fraude fiscal para adaptar al país a los estándares internacionales en ese ámbito.
19 feb 2018
Revocan detención provisional a Ramón Martinelli y Jorge Álvarez
La tarde de este lunes 19 de febrero de 2018 el Tribunal Superior de Apelaciones concedió a Ramón Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez Cumming un cambio de medida cautelar.