Se vence plazo para presentación de formulario de Evaluación Extra Situ

Este lunes 16 de octubre vencerá el plazo para la presentación del formulario de Evaluación Extra Situ que deben presentar los Sujetos Obligados No Financieros al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Dicho formulario contiene información para la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El documento debe ser remitido a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del MEF.

Los Sujetos Obligados No Financieros lo conforman las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, Agencia Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú, y demás Zonas Francas, Casinos y Juegos de Suerte y Azar, Empresas Promotoras, Constructoras, Corredores de Bienes Raíces, empresas de Transporte de Valores, Casas de empeño, Empresas dedicadas a la comercialización de metales y piedras, Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados, los abogados y contadores cuando realicen alguna de las actividades establecidas en el artículo 24 de la Ley 23 de 2015.

El formulario de Evaluación Extra Situ debe ser remitido a la Intendencia del MEF, en forma digital a través del correo electrónico: int-extrasitu@mef.gob.pa

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros está facultada para imponer sanciones disciplinarias y financieras con multas de B/.5,000.00 a un millón de balboas por el incumplimiento a las disposiciones legales vigentes.