Lanzan sistema de registro de beneficiarios finales para prevención de blanqueo de capitales
En el marco de la Conferencia “Transparencia y Beneficiario Final”, la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) realizó el lanzamiento formal del Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales, con fundamento legal en la Ley 129 de 17 de marzo de 2020.
El Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales es una herramienta que se ha desarrollado con el apoyo tecnológico e institucional de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).
Esto, siguiendo los lineamientos del cumplimiento de los más altos estándares internacionales de transparencia y seguridad, fortaleciendo así la prevención y la lucha contra el banqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Se indicó, que en las próximas semanas, la Superintendencia de Sujetos No Financieros lanzará un programa de capacitación para agentes residentes, en varios puntos del país para el uso efectivo de la innovadora plataforma y pone a su disposición el correo para consultas: consultasrubf@ssnf.gob.pa