Asamblea aprueba en tercer debate proyecto de Ley que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 56, que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

De acuerdo a un comunicado de la Asamblea, el objetivo es combatir el blanqueo de capitales, así como evitar el financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El proyecto crearía un organismo autónomo, con independencia administrativa que se dedique a estos temas. Entre otras facultades, la Junta Directiva tendrá la facultad de recomendar al Órgano Ejecutivo la reglamentación de las Leyes en materia de prevención de blanqueo.

La iniciativa legislativa también reglamenta la carrera de servidores públicos en la superintendencia de sujetos no financiero, así como las sanciones que se impondrán a quienes violen esta ley.

Este ente, según se dispone en el proyecto, tendrá una coordinación con la Unidad de Análisis Financiero para prevenir el blanqueo de capitales, el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.