Imputan cargos a 12 personas por delitos financieros y blanqueo de capitales

Cargos por delitos financieros y de blanqueo de capitales, fueron dictados a 12 personas (5 mujeres y 7 hombres) durante una audiencia de solicitudes múltiples, realizada por la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana.

Los hechos investigados datan de una investigación preliminar que se adelanta desde el año 2019, en el que se logra identificar un grupo organizado que incluye a empleados de un banco de la localidad que, utilizando maniobras fraudulentas y la tecnología, activaron cuentas bancarias ocasionando transferencias ilícitas a cuentas de terceros que, a su vez, colocaron, convirtieron e integraron el dinero mal habido al sistema económico regular y que fueron notificados del inicio formal de una investigación en su contra.

Se les decretó la medida cautelar de detención provisional a 3 personas, detención domiciliaria a 2 y el reporte periódico y prohibición de salida del país a 7 personas; estos fueron aprehendidos mediante la Operación Ámbar, realizado el pasado martes 14 de diciembre, en las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí.