Expositor invitado a Panamá para hablar sobre blanqueo de capital es llevado a prisión en España

Un excomisario español es llevado a prisión por cargos de organización criminal, blanqueo de capital y cohecho. Esta semana estaba programado para presentarse en el Trump International Tower and Hotel de Panamá para exponer precisamente sobre lavado de dinero en un evento organizado por la firma Moncada Abogados.

Se trata de José Manuel Villarejo, quien fue detenido junto a su socio Rafael Redondo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional de España. Villarejo había acusado a otro excomisario, Martín Blas, de amenazar a los propietarios de la Banca d’Andorra, y facilitar el blanqueo de más de 2 mil millones de euros, de acuerdo al medio español Público.

Ahora, Villarejo está siendo investigado por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España por operaciones en Guinea Ecuatorial y China. Una reciente publicación del diario El País reveló que intentó vender sistemas de encriptación a China e Irán.

En Guinea Ecuatorial, Villarejo habría recibido pagos a cambio de encontrar “trapos sucios” del hijo del presidente y difundirlos como parte de una campaña de desprestigio. De acuerdo a una denuncia citada por El País, recibiría un pago por 5.3 millones de euros (unos 6.2 millones de dólares). Parte del dinero habría sido depositado a través de cuentas bancarias ubicadas en Panamá, utilizando diversas sociedades anónimas, según el diario.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos, divulgado por Público, nombra a Cenyt Consultoría Internacional como integrante de la estructura empresarial investigada y la nombra como salida de pagos en 2011, con Panamá, Estados Unidos y Uruguay como "países de contrapartida".

El evento al que Villarejo asistiría en Panamá todavía aparece en la agenda del hotel bajo el nombre “Foro Legal Empresarial Compliance 2017” para el próximo jueves 23 de noviembre. El tema será “Experiencia y perspectiva del compliance en Europa y Latinoamérica”. Se anunció que será inaugurado por el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán.

En la página oficial del Foro se detalla que "los asistentes al Foro podrán ilustrarse sobre experiencias policiales en materia de inteligencia corporativa y financiera, experiencias en la problemática del rastreo internacional de bienes y en cuestiones prácticas que atañen a investigaciones sobre entramados societarios ocultos. Los despachos de abogados podrán conocer qué servicios de investigación ofrece el mercado para apoyar la prestación de servicios legales".

Villarejo no aparece en el programa, ni la lista actualmente publicada de expositores del Foro.