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Culmina indagatoria a Mayte Pellegrini por caso 'New Business'
Pellegrini rindió indagatoria ante la fiscalía
Luego de casi 12 horas de indagatoria, Mayte Pellegrini culminó la diligencia en la cual rindió indagatoria en la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, por el caso "New Business".
A su salida del edificio Avesa, sede de la fiscalía, Pellegrini destacó que no se le impuso ninguna medida cautelar y que dijo a los fiscales todo lo que sabía.
A su llegada en horas de la mañana, Pellegrini señaló que acudió de manera voluntaria y que se sintió sorprendida de conocer que le giraron una orden de conducción, cuando ella ha acudido varias veces a la fiscalía; inclusos en casos donde no está vinculada.
“Tirar una orden de conducción sin una citación es una total falta de respeto”, insistió.
Pellegrini, junto a otras siete personas han sido llamadas a declarar por la presunta comisión del delito contra el orden económico (blanqueo de capitales).
El caso “New Business”
La investigación la lleva a cabo la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada.
En el año 2010, 18 personas entre naturales y jurídicas realizaron 18 transacciones.
Entre los implicados hay dos personas naturales, 15 son sociedades, y una firma de abogados. Del total de transacciones, 16 se efectuaron en dos días.
Dichas transacciones oscilaron en montos que van desde los 80 mil dólares hasta los 11.4 millones de dólares.
Las mismas se efectuaron a través de cuentas bancarias, ubicadas en cuatro jurisdicciones como Panamá, Estados Unidos, Suiza y China.
De aquí se realizaron 18 transferencias a una sociedad denominada "New Business".
La sociedad se crea y se le coloca ese nombre, en Islas Vírgenes Británicas y a su vez tiene sus cuentas bancarias offshore en Montserrat.
El dinero llegaba a la cuenta bancaria en Montserrat y de allí, (el 21 y el 22 de diciembre de 2010) se giraron dos cheques para la compra de las empresas, por un total de 39.9 millones de dólares.
Según la procuradora, las personas vinculadas realizaron los movimientos para retornar el dinero a la República de Panamá.
Hasta el momento se han formulado cargos a cuatro personas y se están girando acusaciones.
