Juicio Odebrecht entra en su noveno día con nuevas comparecencias previstas
El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina.
Panamá/La audiencia del juicio Odebrecht inicia hoy su noveno día, en el que se espera la continuación de la lista de testigos por parte de la Fiscalía. Para esta jornada, de acuerdo con la fiscal Ruth Morcillo, está prevista la comparecencia de al menos tres testigos, entre ellos Olmedo Méndez Tribaldo, Mauricio Cort y Antonio Lynn.
Ayer, durante el octavo día de audiencia, el juicio por el caso Odebrecht estuvo marcado por un recorrido técnico y jurídico sobre el financiamiento privado de las campañas políticas y la estructura utilizada para la apertura de una cuenta bancaria en Andorra, a través de una sociedad constituida en Belice.
El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sustentó su investigación en la confesión de la constructora brasileña, que admitió haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos, entre 2009 y 2014, a funcionarios públicos, operadores políticos y empresarios, con el fin de asegurar la adjudicación de contratos millonarios.
Se reinicia la audiencia y continúa el peritaje de Antonio Lynn. Es interrogado por la Fiscalía.
Se decreta receso de 15 minutos.
Sobre la diferencia entre el informe preliminar y el final, el perito explicó que el preliminar se elaboró hasta una fecha y un volumen determinado, mientras que el final es un compendio que incluye el informe preliminar.
Entre los documentos utilizados mencionó: declaraciones, órdenes de pago, estados de cuenta bancarios, cheques y contratos. La metodología aplicada fue descriptiva, recabando la información contenida en los tomos y describiéndola en el informe.
Indicó que se basó en la información contenida en los tomos, en el cual había información de 2008. Después de leer los primeros tomos, dijo que, elaboró un resumen de los hechos que dieron origen a la investigación, donde se hace referencia a sociedades o personas jurídicas creadas por una constructora, utilizadas para el pago de coimas o beneficios indebidos a personas panameñas. Se menciona la creación de sociedades fantasma, controladas por la constructora.
Al explicar al tribunal qué se entiende por sociedades fantasma, indicó que son aquellas registradas o creadas por firmas de abogados, pero que no realizan actividad comercial, existiendo solo a nivel registral.
Sobre cómo determinó que no mantenían actividad, señaló que se basó en la información contenida en los tomos, así como en datos del Registro Público, registros comerciales del ministerio de Comercio y de asistencia internacional.
Del examen realizado, identificó alrededor de 114 personas naturales y jurídicas, entre ellas: Juan Antonio Niño Pulgar, Inversiones Joruma, Riccardo Fancolini, Ramón Carretero, Evelyn Vargas, Navin Bhakta, Constructora Internacional del Sur, José Domingo Arias, Rosas y Rosas, Jorge Alberto Rosas, Mauricio Cort, Demetrio Papadimitriu, Jaime Lasso, Michelle Lasso, Fundación Don James, Carlos Duboy, Ricardo Martinelli e Importadora Ricamar.
Antonio Lynn, perito de la Fiscalía, quien realizó el informe de actuación financiera de carácter judicial en la investigación del caso Odebrecht, es el primero en comparecer como testigo del Ministerio Público, interrogado por la fiscal Talía Palacios.
Señaló que es contador público autorizado desde 2007. Laboró en la División de Blanqueo de Capitales y como investigador de procesos asignados. Cumplió 30 años de servicio como policía, de los cuales aproximadamente 12 años los desempeñó en la División de Blanqueo de Capitales.
Además, explicó que el informe de actuación judicial está estructurado en tres partes:
- Narrativa de los hechos,
- Personas naturales y jurídicas involucradas,
- Conclusiones.
Señaló que dentro del actual proceso elaboró dos informes: uno preliminar y otro final. Indicó que utilizó información financiera y documental para realizar trazabilidades de los involucrados y determinar los orígenes de los fondos.
Jueza Baloisa Marquínez da inicio al noveno día de audiencia. A solicitud de la fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, las comparecencias de testigos previstos para hoy inicia con Antonio Lynn