Día 8 | Juicio New Business: Fiscalía terminó sus alegatos

La jueza Baloisa Marquínez cierra la sesión de este octavo día de juicio por el caso new Business. Se espera que mañana, 2 de junio, desarrollen sus alegatos finales los 6 abogados defensores restantes.

Una vez culminados los alegatos finales del abogado Torres, la jueza Baloisa cede la palabra al abogado Adriano Correa para que pueda desarrollar los suyos. Correa representa a Janett Vasquez.

Al reanudarse la sesión el abogado Joy Paull Torres comienza el desarrollo de sus alegatos finales en defensa de Leo Cohen, Salomón Btesh, Marcos Angel Acrich y Jack Btesh.

Al finalizar la palabra, el abogado Luis Eduardo Camacho, la jueza Baloiza Marquínez, decretó un receso de 5 minutos, para posteriormente, continuar con el uso de la palabra al licenciado, Joy Paull Torres, de la firma forense Morgan y Morgan.

La defensa del expresidente, Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho González, hace uso de la palabra.

Reiteró que en la causa en contra de Ricardo Martinelli Berrocal, se dio una transacción licita, un acto de comercio que se dio en el año 2010, cuando Henry Mizrachi, en compañía de Moisés Levy deciden comparar las acciones de Editora Panamá América.

Según Camacho, esta transacción inició con un contrato de compra venta, que fue suscrito por Ricardo Chanis, en nombre de la Sociedad TPAHC.

En este contrato, en conjunto con Editora Panamá América S.A, representada por Francisco Arias Vallarino, se pacta la compra del diario Panamá América y sus activos y pasivos y se establece un precio, un abono inicial de $5 millones de dólares y un pago final de $27, 395 millones de dólares.

“El acuerdo, el pacto del precio para la compra de esto no lo hizo, Ricardo Martinelli Berrocal, como lo ha planteado el Ministerio Público”, dijo.

Camacho, manifestó que un grupo que no está en el proceso, diseñó la compra del Diario Panamá América y dentro de este diseño invitaron al exmandatario a invertir, siendo el aporte de $5 millones de dólares el monto de dicha inversión, que supuestamente, salieron de sus cuentas personales.

El abogado defensor de Daniel Miguel Ochy Diez, José Félix Martin Rodríguez, en su fase de alegatos indicó que demostrará que el Ministerio Público en sus alegatos obvió información de calidad y aspectos que favorecen a su representado, a sabiendas de que tales aspectos se encuentran en le expediente debidamente acreditados por medios probatorios idóneos, suficientes para demostrar que no incurrió en la conducta por la cual se le llamó a responder en juicio criminal.

Es decir, de acuerdo con el abogado, Ochy no cometió delito precedente y no es responsable de ninguna lesión al sujeto pasivo del delito de blanqueo de capitales que es el Estado.

Aseguró que el Ministerio Público a lo largo del proceso, no logró quebrantar el estado de inocencia que por mandato constitucional asiste a su representado.

"Vamos a demostrar que esa lesión, ese pretendido perjuicio al Estado no existió ni existe por parte de Miguel Ochy Diez, ni de la persona jurídica conocida como, Transcaribe Trading, S.A. ni a los que aglutinan esta empresa".

La jueza Baloisa Marquínez decretó un receso hasta las 1:45 para continuar con la fase de alegatos de la defensa.

Rosendo Miranda, quien representa a Valentín Martínez Vásquez, fue el segundo en presentar sus alegatos. Vásquez fue imputado en el caso por supuestamente haber transferido $80 mil de una cuenta donde era firmante a la sociedad New Business Service.

Además se le acredita haber realizado una transferencia en 2014 de $1.3 millones para cancelar préstamos de Henry Mizrachi en un banco de la localidad- Miranda expresó que la conductas que ejecutó su representado se enmarca dentro de las actividades de los abogados, por tanto solicitó su absolución en dicho caso.

Terminados los alegatos del Ministerio Público, inició la fase de alegatos de la defensa, con Gladys Quintero, abogada del imputado Gonzalo Gómez Wong.

La Fiscalía acreditó a Gonzalo Gómez la autoría del delito de blanqueo contendió en el Código Penal, toda vez que supuestamente transfirió personalmente, por medio de la sociedad Excavaciones del Istmo, el monto de $2 millones a la sociedad a nombre de New Business, para la compra de Epasa, también a sabiendas de que esos fondos correspondían a un proyecto del Estado.

En sus alegatos Quintero sostuvo que su representado no tenía nada que ver con la causa, pues la obra adjudicada a Excavaciones del Istmo fue ejecutada al 100% y hay auditorías en las que no se establece un perjuicio económico al Estado.

Agregó que la conducta que ejecutó su representado fue transferir y la acción no se efectuó con intención de cometer un delito, sino cumpliendo con un proveedor, que era TCT, por lo que pidió la absolución de su cliente.

Pasados unos minutos, Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, objetó el hecho de que a los defensores solo se le haya dado una hora para exponer sus alegatos, cuando el Ministerio Público tuvo un espacio de casi 9 horas, para sustentar la condena máxima de 13 imputados y la absolución de dos.

Fiscalía pide condena para 13 imputados por el caso New Business

La Fiscalía solicitó condena para 13 imputados, incluyendo el expresidente Ricardo Martinelli, por presuntamente ser autores del delito de blanqueo de capitales. Márquez consideró lo actuado por los imputados como un delito continuado y pidió que se aplicase la pena máxima. En cambio, para Jack Btesh y su hijo Salomón Btesh, solicitó una sentencia absolutoria.

Por otra parte, el fiscal pidió el decomiso de varias cuentas vinculadas a los hermanos Corcione y a su empresa Grupo Clio y de cuentas de TCT.