Panamá podría ser incluida en lista del GAFI por culpa de la Asamblea, según el MEF

La Asamblea Nacional nuevamente en la mira; luego que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalara que Panamá corre el riesgo de caer en una lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); si este Órgano del Estado no aprueba un importante proyecto de ley.

Se trata de la normativa que eleva la evasión fiscal a delito penal y como precedente de lavado de dinero.

De acuerdo a un comunicado del MEF de este jueves 27 de diciembre, desde hace más de un año el país debate sobre la importancia de este proyecto de ley, a fin de evitar que Panamá vuelva a caer en la lista del GAFI.

En la última reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se concluyó en un informe que “la gravedad de que el Proyecto de Ley No. 591 no se apruebe radica en que el país tendrá que enfrentar la real posibilidad de ser incluido en la Lista Gris de GAFI en el 2019”.

El Proyecto de Ley 591 que modifica el Código Penal aborda tres deficiencias a saber: 1) la recomendación 3 (Delito de Lavado de Activos por fraude fiscal); 2) la recomendación 11 (Mantenimiento de registros); y la 20 (Reportes de Operaciones Sospechosas).

El Ministerio de Economía y Finanzas ha comunicado a la Asamblea Nacional sobre los efectos adversos que sufriría el país al no dar prioridad a la discusión de este proyecto que fue presentado a este órgano en enero del 2018.