Panamá espera verificar avances para salir de la "lista gris" de GAFI

Panamá espera que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) apruebe en la plenaria que celebra esta semana en París, Francia, una "visita en sitio" para verificar sus avances en las medidas de prevención de lavado de dinero y así salir de la "lista gris" del organismo, dijo hoy una fuente oficial.

"Estamos listos para recibir la visita en sitio, ya que hemos cumplido con lo acordado en el plan de acción para salir de la lista gris del GAFI con la aprobación de un nuevo marco regulador para la prevención del blanqueo de capitales", afirmó la viceministra de Finanzas de Panamá, Eyda Varela de Chinchilla.

La funcionaria indicó que este marco regulador está en un proceso de aplicación e "incluye por primera vez a los sujetos no financieros".

Añadió que de ser aprobada la visita, Panamá pasaría al estatus de país en proceso de verificación, por lo que destacó, "del resultado de esta visita dependería la exclusión de la lista gris".

Varela de Chinchilla remarcó que la visita en sitio es "requisito indispensable" para salir de la lista gris y tiene como objetivo que una misión del GAFI "certifique que Panamá cumple con los estándares internacionales y es un país cooperador en materia de blanqueo de capitales".

La viceministra destacó además que el esfuerzo de Panamá ha sido reconocido por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILat) y varios de los países miembros que ven "muy positivo el hecho de que el país en poco tiempo ha logrado avances tangibles".

Detalló que entre los avances está la aprobación de la Ley 23 de 2015 para prevenir el blanqueo de capitales y su reglamentación, así como la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros y la aprobación de resoluciones sectoriales que completan la parte técnica del Plan de Acción acordado con el GAFI.

Panamá está en la etapa de implementación de estas normas con el fortalecimiento del papel supervisor de los entes reguladores como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, el Instituto Panameño de Cooperativas y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, explicó.

Señaló que igualmente se adelanta un plan de divulgación y capacitación sobre las nuevas medidas adoptadas por Panamá en materia de blanqueo de capitales, como la debida diligencia del cliente en el inicio de relaciones comerciales y debidas diligencias ampliadas cuando existan operaciones inusuales.

Las nuevas medidas incluyen además determinar el perfil financiero y perfil transaccional cuando el caso se requiera; realizar Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF, del Ministerio de la Presidencia) y atender las señales de alerta de esta entidad.

Como miembro del Grupo Regional Revisor de las Américas del GAFILat, Panamá estará presente en la plenaria en París.

La delegación panameña está conformada por Varela de Chinchilla; el director de la UAF, Alexis Bethancourt, y el intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Francisco Bustamante.