Aprehenden a tres personas por presunto fraude bancario de más de $74 mil en La Chorrera
Este grupo delictivo ingresó al sistema informático de la cuenta bancaria de la víctima y lograron extraer más de 74 mil dólares a través de transferencias a terceros.
Panamá Oeste/Mediante la operación “Traceback” desarrollada por la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, fueron aprehendidos dos hombres de 25 y 53 años de edad y una mujer de 24 años, por su presunta vinculación en un delito financiero, en la modalidad de transferencias ilícitas, registrado el 27 de marzo de 2022.
Las diligencias de allanamiento fueron realizadas en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) este jueves 21 de agosto de 2025, en las residencias de estas personas, ubicadas en el sector de El Chorro y Ollas Abajo, en el distrito de La Chorrera y en el sector de Nuevo Arraiján.
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La investigación de este caso inició el 28 de marzo de 2022, cuando se recibió una denuncia por parte de la víctima de origen asiático, luego de que su hijo se percatara de las transferencias ilícitas que se habían realizado desde su cuenta bancaria. La Fiscalía Regional de Panamá Oeste adelantó diferentes diligencias que daban cuenta de la existencia de un grupo delictivo organizado.
Este grupo delictivo ingresó al sistema informático de la cuenta bancaria de la víctima y lograron extraer más de 74 mil dólares a través de transferencias a terceros.
Según el expediente, más de 35 personas recibieron transferencia de entre 3,000 a 1,000 dólares cada una. Varios de estos beneficiados por estos montos ya han sido aprehendidos en diferentes operaciones desarrolladas por la Fiscalía.
Se espera que en las próximas horas estas personas se enfrenten a una audiencia de garantías para las respectivas solicitudes de legalización de aprehensión, imputación de cargos y aplicación de medida cautelar.
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