Juicio Odebrecht: audiencia del día 16 avanza con nuevas comparecencias periciales
Para hoy se prevé la comparecencia de tres testigos.
Panamá/La audiencia número 16 del juicio por el caso Odebrechtcontinúa hoy con la comparecencia del perito Manuel Erasmo Moreno, solicitado por el abogado de Carlos Duboy, Edulo Castillo, testigo de Rodrigo Díaz y Tatiana Chérigo, testigo del expresidente Ricardo Martinelli.
Durante el interrogatorio de la Fiscalía, el perito Manuel Erasmo Moreno explicó que Carlos Duboy actuó en 2008 como subtesorero de campaña, y que en la cuenta Strategy Management únicamente se registraron dos transferencias, provenientes de Constructora Internacional del Sur y Kleinfeld Services, empresas vinculadas a Odebrecht.
Perito afirma que fondos fueron usados para campaña y no para fines personales
Moreno enfatizó que dichos fondos no fueron utilizados para fines personales del señor Carlos Duboy, sino que se destinaron al apoyo de la campaña política, especialmente para cubrir gastos previos al 23 de noviembre de 2008, fecha en la que se proclamó al candidato aforado como presidente.
En relación con el alcance de su análisis, el perito indicó que un informe contable consiste en la recopilación de información financiera vinculada a movimientos monetarios, y que para su estudio aplicó una metodología cuantitativa, basada principalmente en el examen de los estados de cuenta de la sociedad Strategy Management, considerados como los documentos más relevantes.
Asimismo, señaló que, aunque en su informe se detallan en un cuadro las empresas y los montos recibidos, no determinó los números de cuenta de los ordenantes, al considerar que este dato no era relevante para su análisis. También reconoció que no verificó los documentos que justificaran las transferencias por 49,938.67 dólares provenientes de Constructora Internacional del Sur, ni las de 99,852.50 dólares realizadas por Kleinfeld Services.
Durante la diligencia, Moreno confirmó que reposan declaraciones juradas de personas que recibieron pagos a través de la cuenta de Strategy Management. Ante la consulta de la Fiscalía sobre si los fondos recibidos por dicha cuenta fueron debidamente declarados ante el Tribunal, la pregunta fue planteada en sala.
Por su parte, durante el interrogatorio del abogado del Estado, Alexis Taylor, se consultó al perito sobre la normativa aplicable a la empresa Strategy Management para verificar la procedencia de los fondos privados utilizados en la campaña política de 2009. En respuesta, afirmó que, con base en su informe, la empresa sí cumplía con la obligación de verificación de fondos.
Al ser consultado sobre quiénes realizaban las diligencias ante el Tribunal Electoral, el perito indicó que estas gestiones estaban a cargo de Jorge Concepción y Mireya Ortega.
Testigo de Díaz
El economista Edulo Castillo, especialista en blanqueo de capitales y director de una firma consultora, rindió declaración en calidad de perito a solicitud del abogado Pedro Meilán, defensa de Rodrigo Díaz.
Durante su exposición, el perito fue consultado sobre las obligaciones de las casas de valores en materia de prevención de delitos financieros. Al respecto, explicó que estas entidades tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas y, cuando se trata de transacciones de mayor escala, remitirlas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Castillo detalló que los llamados sujetos obligados deben contar con un oficial de cumplimiento, encargado de verificar la identidad de los clientes y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
En su análisis, el perito hizo referencia que se logró identificar que el señor Díaz se dedicaba a diversas actividades comerciales y que, adicionalmente, mantenía una empresa personal denominada Río Fuentes, con equipos valorados en aproximadamente tres millones de dólares.
Durante el interrogatorio de la Fiscalía, Castillo indicó que laboró en la Superintendencia de Bancos, así como en entidades bancarias como Banvivienda y Banco Trasatlántico, lo que respaldó su experiencia en el análisis financiero.
Al ser consultado sobre el concepto de análisis especializado, explicó que se trata de una evaluación centrada en materias específicas, basada en el cumplimiento de la ley, la debida diligencia, la lógica de los negocios y la observancia de prácticas comerciales y bancarias.
El perito señaló que su análisis inició el 20 de julio de 2023, aunque la solicitud del informe se le realizó seis meses antes de la fecha de su entrega. Añadió que la elaboración del informe tomó aproximadamente seis meses, y que se sustentó en la información contenida en el expediente, gran parte de la cual fue aportada por la Fiscalía.
Asimismo, explicó la diferencia entre una cuenta bancaria y una cuenta de inversión, indicando que ambas deben cumplir con la ley. Precisó que las cuentas bancarias son manejadas directamente por el cliente, mientras que las cuentas de inversión son administradas por la casa de valores, conforme a las instrucciones del cliente.
En cuanto a la sociedad Mundial de Valores, el perito indicó que esta administraba fondos por medio de terceros y que fue adquirida por Prival en 2010. En ese contexto, explicó que las instrucciones para realizar inversiones podían darse vía telefónica o por correo electrónico.
Consultado sobre la participación de Rodrigo Díaz en dicha sociedad, Castillo indicó que no verificó directamente su cargo, aunque en el informe se señala que figuraba como directivo.
Al referirse a la relación entre Kleinfeld Services y el grupo Odebrecht, el perito explicó que dicha vinculación fue determinada a partir de la revisión del expediente, en el que se mencionan transferencias realizadas por esa empresa. Agregó que esta relación fue confirmada por André Rabello, quien así lo declaró, tal como consta en el informe.
En estos momento se encuentra en el estrado Tatiana Chérigo, perito de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli.
Noticia en desarrollo...