Juicio Odebrecht: Peritajes confirman conversión de fondos de la constructora y cómo se dieron las donaciones a campañas

Panamá/La audiencia número 15 del juicio por el caso Odebrecht estuvo marcada por cuatro peritajes clave que expusieron, desde distintos frentes, el manejo de fondos, transferencias vinculadas a la constructora brasileña y el financiamiento político, en una jornada donde se confirmó la recepción de dinero desde sociedades relacionadas con Odebrecht, su conversión a efectivo, y la administración indirecta de aportes de campaña fuera de la estructura formal de un partido político.

Albín Ibarra: transferencias al holding familiar

Durante cerca de dos horas, declaró el perito Albín Ibarra, abogado y contador público autorizado, presentado como testigo del exministro Demetrio Papadimitriu.

“No encontré correlación ni vinculación alguna entre el exfuncionario ni entre las sociedades de empresas familiares con dineros ilícitos”, afirmó Ibarra. Sin embargo, ante repreguntas directas de la Fiscalía Anticorrupción, reconoció que “el holding familiar vinculado al exministro sí recibió transferencias de sociedades relacionadas con Odebrecht”.

La audiencia se tornó controvertida, luego que el tribunal llamara la atención al perito para que se limitara a responder lo preguntado, sin ampliar explicaciones.

Ibarra declaró haber examinado cuentas personales del señor Demetrio Papadimitriu, así como dos cuentas bancarias y las cuentas de las empresas Duschkin y Demetering, S.A., alojadas en Tower Bank.

Al profundizar en los movimientos financieros, admitió que dentro de los ingresos observados se identificaron transferencias provenientes de Constructora Internacional del Sur y Klienfield Services. Cabe indicar, que la Fiscalía sostiene que en 2010 Demetering recibió dos transferencias de estas sociedades, presuntamente vinculadas a la venta de arena a Odebrecht.

Leonel Sanjur: Rosas & Rosas y el efectivo

Posteriormente declaró el perito Leonel Sanjur, presentado por la defensa de Juan Carlos Rosas y Rosa Mari Molino, quien explicó el análisis financiero de la firma Rosas & Rosas.

Sanjur indicó que la firma cobró una comisión cercana a los 19 mil dólares, monto que estaba incluido en la declaración de renta de 2009 y 2010 y que coincidía con los estados financieros. Añadió que en los años 2009 y 2010 existe una correlación de los ingresos que recibía la firma Rosas y Rosas.

También señaló que, pese a dejar de prestar servicios a Odebrecht, “en 2011 los ingresos aumentaron”, afirmando que dejar el servicio no los impactó.

Uno de los puntos centrales de su informe fue el flujo del dinero. El perito sostuvo que “la cuenta corriente de la firma Rosas & Rosas recibió 3.9 millones de dólares”, y que posteriormente “se giraron cheques por $3.9 millones que se convirtieron en efectivo y se entregaban en la oficina de Odebrecht en la Torre América”.

Sobre el objetivo de su peritaje, explicó que parte del objetivo era definir las empresas que mandaban el dinero a la cuenta Rosas y Rosas, el cambio del dinero para Odebrecht, aclarando que “para el periodo 2009-2010 este tipo de servicio no estaba regulado”.

También explicó que el servicio brindado por Rosas & Rosas correspondía a la consecución de efectuvo para el pago de planillas, señalando que existía un contrato y que esta información consta en su informe pericial. Afirmó además que revisó libros contables, financieros y documentos que justificaban el trabajo para Norberto Odebrecht.

Al ser consultado por el abogado querellante del Estado, Alexis Rivera Taylor, sobre el concepto de administración de fondos y valores, el perito indicó que “era un servicio que realizaban varias profesiones, como contadores y abogados”.

Álvaro Thomas: financiamiento político indirecto

También rindió declaración el testigo Álvaro Thomas, administrador de negocios y abogado especializado en banca, presentado por la defensa de Jaime Lasso, quien explicó el funcionamiento del comité de finanzas de la campaña presidencial del Partido Panameñista de 2014.

Thomas, quien también participó en la búsqueda de donantes del expresidente Juan Carlos Varela, indicó que el comité tenía como funciones encontrar donantes afines al partido y administrar aportes de grupos empresariales, señalando que eran grupos reconocidos y empresarios exitosos.

Confirmó que la mayoría de los fondos provenían de bancos de Estados Unidos y, sobre Jaime Lasso, afirmó que “no conocía la fuente del dinero del señor Lasso”, aunque asumía que provenía “de su propio pecunio”, señalando que recibió nueve transferencias acordes a un plan de campaña establecido por el comité.

Durante el interrogatorio quedó establecido que los aportes no se realizaban directamente al partido, sino que se manejaban fuera de su estructura formal, debido a que, según el testigo, ellos preferían no ser mencionados, por temor al gobierno de turno.

El testigo explicó que el dinero se depositaba en dos cuentas bancarias, una correspondiente a Alcohol Consulting y otra a Real Estate Service, mantenidas en Global Bank y Banco General, respectivamente.

Thomas aseguró que “en mi caso, todos los fondos se usaron para pagar a proveedores de la campaña”, por instrucciones del comité de finanzas. Reconoció además que “no” se realizó debida diligencia de cumplimiento a los donantes y que no sabe si los fondos que llegaban a las cuentas fueron reportadas al Tribunal Electoral.

Manuel Erasmo Moreno: el rol de Carlos Duboy

Finalmente declaró el perito Manuel Erasmo Moreno, solicitado por el abogado Arturo Sauri, en representación de Carlos Duboy.

Moreno explicó que Duboy actuó en 2008 como subtesorero de campaña, y que en la cuenta Strategy Management solo se recibieron dos transferencias, provenientes de Constructora Internacional del Sur y Klienfield Services, empresas vinculadas a Odebrecht.

El perito enfatizó que los fondos no fueron para uso personal del señor Carlos Duboy, sino que se utilizaron como apoyo para la campaña política, especialmente para gastos previos al 23 de noviembre de 2008, cuando se proclamó al candidato aforado como presidente.

La declaración de Moreno continúa mañana a las 8:30 a.m., y también se espera la comparecencia de Edulo Castillo y Tatiana Chérigo.

La fase de alegato

Según lo previsto en el calendario judicial, para el próximo martes 10 de febrero se espera la culminación de la presentación de testigos, lo que permitirá que el proceso avance hacia una de sus etapas decisivas: la fase de alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones finales ante el tribunal.

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El desarrollo de esta audiencia mantiene altas expectativas sobre el desenlace de uno de los casos de corrupción más relevantes de la historia reciente del país.