Día 7 | Juicio Blue Apple: Fiscalía pide condenas por blanqueo y corrupción
Caso Blue Apple
Ciudad de Panamá, Panamá/El juicio por el caso Blue Apple se encuentra en su recta final. Al final de la sesión de este miércoles y durante la fase de alegatos la Fiscalía solicitó sentencia condenatoria a cinco de los vinculados por el delito de blanqueo de capitales, mientras a dos empresarios y contratistas señalados en la causa se le pidió condena por corrupción, detalló el fiscal,Edwin Juárez.
Para este jueves 31 de agosto se espera la presentación de la Fiscalía donde nuevamente pedirá la condena para aproximadamente siete personas por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales y se hablará de exfuncionarios que se beneficiaron con dineros de contratistas del Estado.
Este miércoles compareció ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, el último testigo de este caso: Federico Barrios.
Barrios fue el creador y responsable de la sociedad Blue Apple, misma en la que se presume habría llegado gran parte de los 80,000,000 de dólares que la justicia ha vinculado con la presunta trama de corrupción y lavado de dinero. A su vez, este mantiene un acuerdo de pena con la fiscalía.
Su testimonio fue aducido por cuatro abogados defensores. Una vez culmine su testimonio, se procederá a la fase final de alegatos comenzando con la fiscalía, la cual ha expresado que podría tomarles cerca de 10 horas.
Este caso guarda relación penal con los hechos acontecidos en 2017, que hacen referencia a la sociedad anónima Blue Apple que, se presume, fue creada por varias personas con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero” obtenidos de sobornos relacionados con proyectos estatales, en el que habrían actuado miembros del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, incluidos sus propios hijos.
Jueza ordena una pausa en los alegatos de la Fiscalía para suspender la sesión hasta el día de mañana, 31 de agosto de 2023, octavo día del juicio Blue Apple, donde los Fiscales continuarán con la fase de alegatos.
El fiscal Anticorrupción Manuel Barrías, inició sus conclusiones con Manuel Ruiz Gil, quien en su momento se les formuló cargos por el delito de blanqueo de capitales.
Barrías siguió con Antonio Donadío representante legal de Dover Agency, Nightmare y Blanch International, para quien el Ministerio Público pidió sentencia condenatoria y de quien dijo creo estas empresas que recibieron dineros por parte de contratistas relacionadas al delito de corrupción de servidores públicos.
Agregó que en declaraciones Federico Barrios resaltó que Donadío tenía un grado de familiaridad con él y que le encomendó la creación de las sociedades antes mencionadas, las cuales recibieron fondos ilícitos.
Conforme con el fiscal Barrías, Alcides Bernal fue vinculado por su condena a 50 meses de prisión mediante sentencia por delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en enero de 2018
Su situación fue revestida con un acuerdo de pena donde aceptó hechos y cargos.
Barrías continuó con Valentín Martínez Vásquez, de quien dijo fue vinculado en el caso por el delito de blanqueo de capitales toda vez que está ligado a la creación de una fundación denominada Fundación el Olimpo, dueña de una villa en un lujoso resort adquirida con dineros que provenía de delitos contra la administración pública. Dichos dineros según investigaciones de la fiscalía eran peticionados por Jorge Ruiz, exfuncionario del MOP.
Para Martínez Vásquez también fue solicitada la sentencia condenatoria
Siguió el turno de Riccardo Francolini quien se detectó en la investigación como el verdadero beneficiario de la persona jurídica Fundación el Olimpo, por tanto se le asocia con la compra de un bien inmueble con un cheque por $235 mil provenientes de delitos contra la administración pública
De acuerdo con el fiscal Vásquez los pagos de "peaje" o ayuda política oscilaban entre 1 y 10%, mientras que se usó la figura del factoring como herramienta de financiamiento por parte de contratistas.
Según la Fiscalía Jorge Ruiz era la persona que tenía el poder en el MOP después del ministro. Mientras el estructurador societario era Federico Barrios y el bancario Alain Rodríguez.
Según Vásquez se confirmó que las empresas constructoras giraron fondos a sociedades anónimas relacionadas con Federico Barrios por más de $81 millones, originados por actividades de la construcción de obras licitadas por el Estado panameño y que fueron obtenidos como pagos por un apoyo político, por supuestas diligencias de funcionarios del MOP, Miviot y otras instituciones.
Intervención de Blue Apple de Joaquín Rodriguez
Vásquez afirmó que durante las investigaciones del caso Blue Apple se ha recuperado dinero del Estado por medio de acuerdos con contratistas.
Funcionarios exigían a directivos de las empresas un porcentaje del costo de las obras.