Incluyen nuevamente a Panamá en la lista gris del GAFI

Durante la plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), se aprobó que Panamá sea incluida nuevamente en la lista gris, a pesar de los esfuerzos realizados por el país.

Según detalló este viernes 21 de junio, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Eyda Varela de Chinchilla, la decisión fue tomada durante plenaria que se realizó esta semana en Orlando Florida, Estados Unidos.

En la agenda de la plenaria estuvo la revisión del avance de Panamá en el marco regulatorio y la efectividad en el cumplimiento de la implementación de las prácticas para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

A pesar de que GAFI reconoce los avances logrados por Panamá y su compromiso político de más alto nivel, durante la plenaria, se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento bajo la supervisión del GAFI.

Panamá ya estuvo en esta lista gris en 2014 y logró salir en 2016.

El MEF asegura que se han tomado medidas como la ley que penaliza la evasión fiscal, la que adopta medidas para evitar el blanqueo de capitales y el fortalecimiento de la Superintendencia de Bancos de Panamá y de la Unidad de Análisis Financiero.

Varela de Chinchilla manifestó que había un 10% de cumplimiento en marco regulatorio y se está dejando un 87% de cumplimiento bajo los estándares de GAFI.

La Superintendencia de Bancos cuenta con 65 personas especializadas en el área de prevención de blanqueo de capitales, ha realizado 615 inspecciones y se han ejecutado 65 procesos de sanciones, que han llevado a la aplicación de 30 sanciones, con un total de 6 millones desde 2015 a la fecha.

Más de 240 millones han sido comisadas en el periodo 2016 relacionados con casos identificados a delitos distintos con el narcotráfico (blanqueo de capitales) en sectores como zonas francas, sectores bancarios, entre otros, detalló el fiscal Anticorrupción, Elías Núñez en representación del Ministerio Público.