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Fraude a la DGI: Legalizan la aprehensión de 16 personas; audiencia sigue este viernes
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la organización presuntamente eliminaba del sistema cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones fiscales.
Operación Pandora: Legalizan la aprehensión de 16 personas por manipulación del sistema E-Tax
/ Redacción de TVN Noticias
Los funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares aprehendidos durante la Operación Pandora fueron presentados este jueves ante un Tribunal de Garantías, donde enfrentaron una audiencia de solicitudes múltiples por su presunta vinculación con una red dedicada al fraude contra la administración tributaria.
La investigación es desarrollada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, que sostiene que la estructura manipulaba el sistema E-Tax para apropiarse ilegalmente de créditos fiscales y posteriormente comercializarlos con una entidad crediticia establecida en el país.
Durante la audiencia, la jueza Zenia Pérez legalizó la aprehensión de 16 personas a las que busca el Ministerio Público imputarles cargos por diversos delitos como corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, entre otros, mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los mayores presuntos fraudes detectados contra el sistema tributario panameño.
De las 16 personas, 11 son mujeres y 5 hombres. Hay ocho funcionarios.
Fraude superior a los $40 millones
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la organización presuntamente eliminaba del sistema cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones fiscales.
El objetivo, según la Fiscalía, era que esos montos quedaran registrados como pagos no aplicados, generando créditos fiscales que luego eran vendidos a su valor real, obteniendo así ganancias de forma fraudulenta.
La Fiscalía señala que las cuentas afectadas podrían superar los $40 millones y las personas aprehendidas recibieron transacciones bancarias entre los $21 millones, $4.4 millones, $12 millones, $10 millones provenientes de la alteración del sistema E-Tax.
Al menos 19 personas bajo investigación
El Ministerio Público informó que la investigación alcanza a aproximadamente 19 personas, entre funcionarios y particulares, contra quienes existen órdenes de aprehensión por su presunta participación en la estructura criminal.
Con información de Meredith Serracín
