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Un influencer entre los cinco capturados por fraude de más de $786 mil en perjuicio de la Caja de Ahorros
De acuerdo con las pesquisas, los involucrados habrían presentado a la Caja de Ahorros informes de avalúos falsificados para obtener un préstamo hipotecario por el monto antes indicado.
La Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección contra el Orden Económico, desarrolló este martes la operación "Fraude Total" para desarticular un grupo dedicado a un esquema de fraude financiero en perjuicio de la Caja de Ahorros, que generó un daño patrimonial de $786,171.98.
Durante las diligencias simultáneas realizadas en distintos puntos de los distritos de Panamá y San Miguelito, cinco personas fueron aprehendidas.
El "influencer" capturado sería "Barto Flow", presentador del podcast urbano "Flow La Música", quien, según la investigación, habría obtenido un beneficio económico superior a 30,000 dólares dentro de esta red.
También se encontró un arma de fuego con 15 municiones, las cuales fueron decomisadas y forman parte del expediente en investigación.
De acuerdo con las pesquisas, los involucrados habrían presentado a la Caja de Ahorros informes de avalúos falsificados para obtener un préstamo hipotecario por el monto antes indicado. La Fiscalía informó que los detenidos están siendo investigados por la presunta comisión del delito financiero y blanqueo de capitales, al considerarse que manipularon documentación para acceder a fondos bancarios de forma ilegal.
El mayor Aramis Hassan de la DIJ detalló que la investigación data del año 2022 tras una denuncia presentada por la entidad.
“La investigación surge tras una auditoría interna que realiza la entidad bancaria y pone una denuncia en el Ministerio Público y allí dan inicio las investigaciones”, afirmó.
Sobre los aprehendidos, reveló que "son personas que tienen profesiones particulares”, sin especificar mayores detalles sobre la identidad de estas personas.
En los allanamientos realizados en Ciudad de Panamá se ubicaron indicios relacionados con la investigación, los cuales serán analizados como parte del proceso judicial.
En esta operación participaron siete fiscales y se desarrolló con apoyo de agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, como parte de un despliegue coordinado para asegurar la recolección de evidencia y la captura de los presuntos responsables.
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